Field Attorney

Cibt; Guanajuato; A distancia; MXN 420.000 - 660.000; Jornada completa

Ventajas ofrecidas por este puesto de trabajo

Salario competitivo

Trabajo remoto 100%

Oportunidades de certificaciones

Descripción de la vacante

Analista de Cumplimiento Normativo Remoto en Cibt es un rol clave para asegurar que la institución financiera opera conforme a leyes, regulaciones y políticas internas a nivel nacional e internacional. Trabajarás de forma autónoma, investigando cambios regulatorios, implementando nuevas políticas y monitorizando para prevenir el lavado de dinero.

Se espera experiencia mínima de 3 años en cumplimiento, AML o KYC, y conocimiento profundo de regulaciones bancarias.

Formación

• Título universitario en Derecho, Finanzas, Administración de Empresas o campo relacionado.
• Experiencia mínima de 3 años en cumplimiento normativo, AML o KYC en el sector financiero.
• Conocimiento profundo de regulaciones bancarias, de valores y lucha contra la delincuencia financiera.
• Excelentes habilidades de investigación, análisis y redacción de informes.

Responsabilidades

• Monitorear y analizar cambios en la legislación y regulaciones financieras que afecten a la institución.
• Desarrollar, implementar y actualizar políticas y procedimientos de cumplimiento normativo.
• Realizar evaluaciones de riesgo de cumplimiento y proponer medidas correctivas.
• Investigar y reportar actividades sospechosas, incluyendo lavado de dinero y financiación del terrorismo.
• Gestionar la capacitación del personal en cumplimiento normativo y ética empresarial.
• Colaborar con auditores internos y externos para asegurar la adhesión a los estándares de cumplimiento.

Conocimientos

Cumplimiento normativo

AML / KYC

Investigación y análisis

Educación

Título universitario en Derecho/Finanzas/Administración/relacionado

Herramientas

CAMs certification

Descripción del empleo

• Ofertas de Field Attorney en Santa Catarina

Analista de Cumplimiento Normativo Remoto

Nuestro cliente está buscando un Analista de Cumplimiento Normativo Remoto meticuloso y proactivo para unirse a su departamento legal y de cumplimiento. En este rol, serás fundamental para asegurar que la institución financiera opere de acuerdo con todas las leyes, regulaciones y políticas internas aplicables, tanto a nivel nacional como internacional. Trabajarás de forma autónoma, investigando cambios regulatorios, implementando nuevas políticas y realizando monitoreo para prevenir el lavado de dinero y otras actividades ilícitas. Esta es una oportunidad ideal para un profesional experimentado en cumplimiento que valora la flexibilidad de un puesto 100% remoto y desea tener un impacto significativo en la integridad operativa del banco.

• Monitorear y analizar continuamente los cambios en la legislación y regulaciones financieras que afectan a la institución.
• Desarrollar, implementar y actualizar políticas y procedimientos de cumplimiento normativo .
• Realizar evaluaciones de riesgo de cumplimiento y proponer medidas correctivas.
• Investigar y reportar actividades sospechosas, incluyendo el lavado de dinero y la financiación del terrorismo.
• Gestionar la capacitación del personal en materia de cumplimiento normativo y ética empresarial.
• Colaborar con auditores internos y externos para asegurar la adhesión a los estándares de cumplimiento.
• Título universitario en Derecho, Finanzas, Administración de Empresas o campo relacionado.
• Experiencia sólida (mínimo 3 años) en cumplimiento normativo , AML (Anti-Money Laundering) o KYC (Know Your Customer) en el sector financiero.
• Conocimiento profundo de las regulaciones bancarias, de valores y de lucha contra la delincuencia financiera.
• Excelentes habilidades de investigación, análisis y redacción de informes.
• Capacidad para trabajar de forma autónoma, gestionar múltiples prioridades y cumplir plazos en un entorno remoto .
• Certificaciones como CAMS (Certified Anti-Money Laundering Specialist) son una ventaja.

Requisitos

• Título universitario en Derecho, Finanzas, Administración de Empresas o campo relacionado.
• Experiencia sólida (mínimo 3 años) en cumplimiento normativo , AML (Anti-Money Laundering) o KYC (Know Your Customer) en el sector financiero.
• Conocimiento profundo de las regulaciones bancarias, de valores y de lucha contra la delincuencia financiera.
• Excelentes habilidades de investigación, análisis y redacción de informes.
• Capacidad para trabajar de forma autónoma, gestionar múltiples prioridades y cumplir plazos en un entorno remoto .
• Certificaciones como CAMS (Certified Anti-Money Laundering Specialist) son una ventaja.

Beneficios

• Salario competitivo y paquete de beneficios completo.
• Trabajo remoto a tiempo completo , ofreciendo gran flexibilidad y equilibrio entre la vida laboral y personal.
• Oportunidades de desarrollo profesional y certificaciones en el campo del cumplimiento.
• Formar parte de un equipo dedicado a mantener la integridad y la reputación de la institución.
• Acceso a herramientas y tecnología de vanguardia para la gestión del cumplimiento.