OFICIAL DE CUMPLIMIENTO

Coppel Enterprise; Culiacán; On-site; MXN 420,000 - 640,000; Full time

Benefits offered by this job

Fondo de ahorro

Descuentos en muebles

Vacaciones

Prima vacacional

Día libre de cumpleaños

Becas de estudio

Útiles escolares

Ambiente de trabajo agradable

Job summary

Coppel Enterprise busca un profesional para asegurar el cumplimiento de PLD/FT en las operaciones y servicios de remesas, alineado a las obligaciones CNBV y la normativa mexicana.

La posición requiere experiencia en PLD/FT, auditoría y certificación relevante, con educación en Derecho y un programa de puesto a tiempo completo. Ofrecemos prestaciones y entorno laboral adecuado en México.

Qualifications

• 2 años de experiencia en análisis en materia de PLD/FT en instituciones o auxiliares del crédito (Banco, SOFOM, SOFIPO, Transmisores de dinero).
• 2 años de experiencia en procesos de auditoría, procesos y riesgos en el sector financiero.
• Certificación en materia de prevención de operaciones con recursos de procedencia ilícita y financiamiento al terrorismo (PLD/FT).
• Escolaridad: Licenciatura en Derecho.

Responsibilities

• Asegurar el cumplimiento de entidades vulnerables conforme a la Ley Federal de Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita.
• Operar el sistema en materia de lavado de dinero y reportes de operaciones inusuales y relevantes.
• Monitorear el cumplimiento de las obligaciones regulatorias para evitar sanciones.
• Diseñar e implementar programas de capacitación para colaboradores que operen el servicio de remesas.
• Identificar y mitigar riesgos de lavado de dinero en procesos y nuevos productos.
• Monitorear noticias nacionales e internacionales para detectar redes de lavado de dinero.
• Elaborar y actualizar manuales y políticas para detectar operaciones ilícitas en envíos y remesas.
• Ejecutar programas de análisis para identificar nuevas tipologías de riesgo.

Skills

Análisis PLD/FT

Auditoría de procesos

Education

Licenciatura en Derecho

Job description

Asegurar el cumplimiento de las entidades vulnerables de Grupo Coppel, en atención a la Ley Federal de Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita.

• Asegurar el cumplimiento de las entidades vulnerables de Grupo Coppel, en atención a la Ley Federal de Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita.
• Operar el sistema en materia de lavado de dinero, con el fin de cumplir con las obligaciones normativas en materia de reportes de operaciones inusuales, operaciones relevantes, reportes de agentes relacionados, reportes de capacitaciones y demás requerimientos de la CNBV.
• Monitorear el cumplimiento preciso a las obligaciones señaladas en las disposiciones de carácter regulatorio, con la finalidad de evitar sanciones por incumplimiento de las normas para la prevención de lavado de dinero.
• Diseñar, actualizar e implementar programas de capacitación a los colaboradores que operen el servicio de remesas, con el objetivo de disminuir errores en la integridad de la información y detectar posibles operaciones inusuales.
• identificar periódicamente el riesgo de lavado de dinero al terrorismo en los procesos actuales o modificaciones de los mismos y el lanzamiento de nuevos productos de servicios en las empresas de Grupo Coppel proponiendo en su caso, controles para mitigar los riesgos relacionados.
• Garantizar el nivel de cumplimiento en las capacitaciones de los colaboradores que operan el servicio de remesas.
• Monitorear diariamente las noticias nacionales e internacionales a fin de detectar redes de lavado de dinero.
• Elaborar y actualizar el manual y políticas enfocadas en detectar, posibles operaciones ilícitas, en envío y pago de remesas.
• Ejecutar programas de análisis que permitan programar nuevos modelos de monitoreo, para identificar nuevas tipologías de riesgo.

2 años de experiencia en análisis en materia de PLD/FT en instituciones o auxiliares del crédito (Banco, SOFOM, SOFIPO, Transmisores de dinero).

2 años de experiencia en procesos de auditoría, procesos y riesgos en el sector financiero.

Certificación en materia de prevención de operaciones con recursos de procedencia ilícita y financiamiento al terrorismo (pld/ft).

Escolaridad:

Licenciatura en Derecho.

Prestaciones:

• Fondo de ahorro.
• Descuentos en compras de muebles y ropa.
• Vacaciones.
• Prima vacacional.
• Día libre de cumpleaños.
• Becas para estudio.
• Útiles escolares.
• Ambiente de trabajo agradable.
• Entre otros beneficios y prestaciones.

Información de puesto

• Identificación de puesto 348819
• Categoria de puesto Profesionista
• Fecha de anuncio 06/11/2026, 23:26
• Fecha límite de solicitud 24/11/2026, 06:00
• Programa de puesto Tiempo completo
• Ubicaciones BOULEVARD PEDRO INFANTE #2935 NIVELES 3 4 5, CULIACAN, SINALOA, 80107, MX