Junior AML & Regulatory Compliance Advisor

BBVA MÉXICO S.A.

Ciudad de México

Presencial

MXN 391.000 - 614.000

Jornada completa

Hace 3 días

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Descripción de la vacante

BBVA MÉXICO S.A. en la Ciudad de México busca un/a profesional para integrarse al equipo de Prevención de Lavado de Dinero y Cumplimiento regulatorio. Darás asesoría y analizarás operaciones para mitigar riesgos y asegurar cumplimiento normativo.

Requisitos: licenciatura en Derecho, Contaduría o Economía y 1–3 años en PLD/FT, AML/CFT o auditoría; manejo de Excel y PowerPoint; inglés intermedio. Ofrecemos entorno dinámico, aprendizaje continuo y oportunidades de desarrollo en un banco global con

Formación

Conocimientos básicos o intermedios de regulación mexicana en PLD/FT.
Fundamentos de gestión de riesgos AML/CFT.
Capacidad para interpretar políticas y procedimientos internos.
Manejo de MS Office (Excel y PowerPoint) y análisis de información.

Responsabilidades

Analizarás y evaluarás los riesgos de PLD/FT relacionados con clientes, productos, servicios y operaciones.
Revisarás iniciativas y procesos asegurando alineamiento con prevención de lavado de dinero.
Darás seguimiento a requerimientos regulatorios, auditorías y revisiones internas AML.
Elaborarás reportes, investigaciones y documentación de soporte para identificar desviaciones.
Contribuirás a la implementación de controles AML/CFT y a proyectos de mejora/automatización.