Client Risk & Financial Crime Leader (Hybrid)

bbva; Ciudad de México; Híbrido; MXN 700.000 - 1.400.000; Jornada completa

Ventajas ofrecidas por este puesto de trabajo

Oficina en Torre Reforma

Esquema híbrido 3 días oficina / 2 en

Oportunidad de desarrollo profesional

Descripción de la vacante

BBVA busca un perfil de riesgo de fraude para liderar la detección y mitigación de riesgos en interacciones con clientes y cumplimiento regulatorio. Serán clave la supervisión de indicadores, la mejora de KPIs y la colaboración con equipos de negocio para políticas y controles, con enfoque en Big Data y ADA, bajo un esquema híbrido en CDMX.

El candidato ideal aportará formación relevante, experiencia en prevención de fraude, y habilidades en modelado y ML, comunicando hallazgos a la dirección y

Formación

• Formación superior en áreas afines a riesgos, fraude o cumplimiento.
• Experiencia 3–5 años en prevención de fraude o riesgos financieros.
• Experiencia en diseño de políticas y governanza de controles.
• Conocimientos en modelos y herramientas de detección de riesgos.

Responsabilidades

• Detección y mitigación de clientes no deseados.
• Coordinar y asegurar la ejecución de proyectos definidos en Client Risk Prevention.
• Asegurar indicadores de desempeño y la estrategia de mitigación.
• Promover la mejora de KPIs y contención de riesgos.
• Identificar riesgos y proponer mejoras con herramientas analíticas.
• Manejo de información y plataforma ADA.
• Dar seguimiento a la implementación de mejoras.
• Definir políticas y normativas de Client Risk Prevention.
• Asegurar cumplimiento de normativas para mitigación de fraude y lavado de dinero.
• Analizar tendencias y generar informes de hallazgos y KPIs.

Conocimientos

Gestión de riesgos

Análisis de datos

Comunicación efectiva

Mapeo de procesos

Detección y mitigación de fraude

Machine learning

Python

Spark

R

SAS

Inglés C1

Educación

Licenciatura

Ingeniería

Matemáticas Aplicadas

Actuaría

Economía

Sistemas TI

Herramientas

ADA platform

Herramientas de Monitoreo

Descripción del empleo

BBVA busca un perfil de riesgo de fraude para liderar la detección y mitigación de riesgos en interacciones con clientes y cumplimiento regulatorio. Serán clave la supervisión de indicadores, la mejora de KPIs y la colaboración con equipos de negocio para políticas y controles, con enfoque en Big Data y ADA, bajo un esquema híbrido en CDMX.

El candidato ideal aportará formación relevante, experiencia en prevención de fraude, y habilidades en modelado y ML, comunicando hallazgos a la dirección y