Especialista AML/PLD Remoto: Monitoreo y Cumplimiento
Scotiabank
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Ventajas ofrecidas por este puesto de trabajo
Descripción de la vacante
Scotiabank busca un Especialista en Prevención de Lavado de Dinero para trabajar de forma remota. El candidato tendrá que monitorear transacciones, realizar KYC y reportar hallazgos, asegurando cumplimiento de AML a nivel internacional. Se requiere experiencia mínima de 3 años y licenciatura relacionada.
El puesto ofrece alta responsabilidad, desarrollo profesional y trabajo 100% remoto. Trabajarás con equipos de cumplimiento y operaciones, aplicando políticas estrictas y manteniéndote
Formación
- Licenciatura en Finanzas, Contabilidad, Derecho o campo relacionado.
- Experiencia mínima de 3 años en cumplimiento bancario, PLD/AML o áreas afines.
- Conocimiento sólido de regulaciones Anti-Lavado de Dinero y KYC.
- Capacidad de trabajar de forma autónoma y en remoto.
Responsabilidades
- Monitorear y analizar transacciones para identificar patrones sospechosos de lavado de dinero.
- Realizar debida diligencia y evaluaciones de riesgo de clientes (KYC).
- Investigar y documentar hallazgos, preparando reportes de transacciones sospechosas (RTS).
- Mantenerse al día con leyes y regulaciones de PLD/AML a nivel nacional e internacional.
- Colaborar con equipos para implementar y mejorar controles de PLD.
- Apoyar auditorías relacionadas con el cumplimiento de PLD/AML.
Conocimientos
Educación
Descripción del empleo
Scotiabank busca un Especialista en Prevención de Lavado de Dinero para trabajar de forma remota. El candidato tendrá que monitorear transacciones, realizar KYC y reportar hallazgos, asegurando cumplimiento de AML a nivel internacional. Se requiere experiencia mínima de 3 años y licenciatura relacionada.
El puesto ofrece alta responsabilidad, desarrollo profesional y trabajo 100% remoto. Trabajarás con equipos de cumplimiento y operaciones, aplicando políticas estrictas y manteniéndote
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