Remote AML Compliance Specialist

Sgi Global, Llc

México

A distancia

MXN 420.000 - 620.000

Jornada completa

Hace 6 días

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Ventajas ofrecidas por este puesto de trabajo

Desarrollo profesional

Salario competitivo

Trabajo remoto 100%

Descripción de la vacante

Sgi Global, Llc busca un Especialista AML para trabajo 100% remoto. Implementarás y supervisarás políticas AML, detectando y previniendo actividades ilegales para proteger la integridad financiera de la empresa.

Se requieren Licenciatura en Finanzas/Derecho/Criminología y al menos 4 años en cumplimiento AML/KYC, dominio de regulaciones AML/KYC y herramientas de monitoreo; capacidad de trabajo autónomo y gestión de prioridades en entorno virtual.

Formación

Licenciatura en Finanzas, Derecho, Criminología o campo relacionado.
Mínimo de 4 años de experiencia en cumplimiento normativo AML/KYC.
Conocimiento experto de AML/KYC y regulaciones aplicables.
Experiencia en herramientas de monitoreo de transacciones y análisis de riesgos.
Capacidad para trabajar de forma remota y gestionar prioridades.

Responsabilidades

Desarrollar, implementar y mantener políticas y procedimientos de AML acorde con las regulaciones vigentes.
Supervisar y analizar transacciones para identificar patrones sospechosos y actividades de lavado de dinero.
Realizar investigaciones sobre clientes y monitorear cuentas para asegurar el cumplimiento normativo.
Preparar y presentar informes de actividades sospechosas (SARs) a las autoridades competentes.
Colaborar con equipos internos (operaciones, legal, producto) para integrar controles de AML en los procesos de negocio.
Mantenerse actualizado sobre los cambios en las leyes y regulaciones de AML a nivel nacional e internacional.