Aml Advisor, U.S. National

Sgi Global, Llc; México; A distancia; MXN 420.000 - 620.000; Jornada completa

Ventajas ofrecidas por este puesto de trabajo

Desarrollo profesional

Salario competitivo

Trabajo remoto 100%

Descripción de la vacante

Sgi Global, Llc busca un Especialista AML para trabajo 100% remoto. Implementarás y supervisarás políticas AML, detectando y previniendo actividades ilegales para proteger la integridad financiera de la empresa.

Se requieren Licenciatura en Finanzas/Derecho/Criminología y al menos 4 años en cumplimiento AML/KYC, dominio de regulaciones AML/KYC y herramientas de monitoreo; capacidad de trabajo autónomo y gestión de prioridades en entorno virtual.

Formación

• Licenciatura en Finanzas, Derecho, Criminología o campo relacionado.
• Mínimo de 4 años de experiencia en cumplimiento normativo AML/KYC.
• Conocimiento experto de AML/KYC y regulaciones aplicables.
• Experiencia en herramientas de monitoreo de transacciones y análisis de riesgos.
• Capacidad para trabajar de forma remota y gestionar prioridades.

Responsabilidades

• Desarrollar, implementar y mantener políticas y procedimientos de AML acorde con las regulaciones vigentes.
• Supervisar y analizar transacciones para identificar patrones sospechosos y actividades de lavado de dinero.
• Realizar investigaciones sobre clientes y monitorear cuentas para asegurar el cumplimiento normativo.
• Preparar y presentar informes de actividades sospechosas (SARs) a las autoridades competentes.
• Colaborar con equipos internos (operaciones, legal, producto) para integrar controles de AML en los procesos de negocio.
• Mantenerse actualizado sobre los cambios en las leyes y regulaciones de AML a nivel nacional e internacional.

Conocimientos

Conocimiento AML/KYC

Analítica avanzada

Trabajo remoto autónomo

Investigación de clientes

Educación

Licenciatura en Finanzas/Derecho/Criminología

Herramientas

Monitoreo de transacciones

Análisis de riesgos

Descripción del empleo

Especialista en Prevención de Lavado de Dinero (AML) - Remoto

Nuestro cliente, una Fintech innovadora, está buscando un Especialista en Prevención de Lavado de Dinero (AML) para unirse a su equipo de cumplimiento de forma totalmente remota. Serás responsable de implementar y supervisar políticas y procedimientos para detectar y prevenir actividades ilícitas, protegiendo la integridad financiera de la compañía. Esta posición requiere un conocimiento profundo de las regulaciones AML, habilidades analíticas agudas y la capacidad de trabajar de manera autónoma y efectiva en un entorno virtual. Si buscas un rol desafiante con impacto directo en la seguridad financiera, esta oportunidad es para ti.

• Desarrollar, implementar y mantener políticas y procedimientos de AML acordes con las regulaciones vigentes.
• Supervisar y analizar transacciones para identificar patrones sospechosos y actividades de lavado de dinero.
• Realizar investigaciones sobre clientes y monitorear cuentas para asegurar el cumplimiento normativo.
• Preparar y presentar informes de actividades sospechosas (SARs) a las autoridades competentes.
• Colaborar con equipos internos (operaciones, legal, producto) para integrar controles de AML en los procesos de negocio.
• Mantenerse actualizado sobre los cambios en las leyes y regulaciones de AML a nivel nacional e internacional.
• Licenciatura en Finanzas, Derecho, Criminología o campo relacionado.
• Mínimo de 4 años de experiencia en cumplimiento normativo, específicamente en Prevención de Lavado de Dinero (AML) o Conoce a tu Cliente (KYC).
• Conocimiento experto de las leyes y regulaciones AML/KYC aplicables.
• Experiencia en el uso de herramientas y software de monitoreo de transacciones y análisis de riesgos.
• Excelentes habilidades analíticas, de investigación y de redacción de informes.
• Capacidad probada para trabajar de forma remota, gestionando el tiempo y las prioridades de manera efectiva.
• Salario competitivo y potencial de bonificación anual.
• Oportunidad de trabajo 100% remoto, ofreciendo flexibilidad y equilibrio vida-trabajo.
• Cobertura médica, dental y oftalmológica de primer nivel.
• Presupuesto para desarrollo profesional, incluyendo certificaciones AML.
• Participación en una cultura empresarial innovadora y de rápido crecimiento.