Ejec Unidad Debida Diligencia Jr

Scotiabank; Ciudad de México; On-site; MXN 391,000 - 614,000; Full time

Job summary

Scotiabank busca un profesional para roles de KYC y Debida Diligencia Mejorada en la Ciudad de México. El/la candidato/a ideal cuenta con licenciatura en áreas afines y aproximadamente 2 años de experiencia en servicios financieros o atención al cliente.

Se valoran conocimientos en AML y políticas de KYC. El perfil exige habilidades analíticas, capacidad para investigar y comunicar de forma clara, y capacidad para gestionar prioridades y plazos ajustados.

Qualifications

• Licenciatura concluida en negocios, finanzas, administración o afín.
• 2 años de experiencia en servicios financieros y/o atención a clientes.
• Conocimientos básicos en AML / Prevención de Lavado de Dinero.
• Experiencia o conocimiento en políticas de KYC / Conoce a tu Cliente.
• Capacidad de análisis e identificación de banderas rojas.
• Habilidad para investigación y análisis de información cuantitativa y cualitativa.
• Excelente comunicación oral y escrita.
• Organización, gestión del tiempo y capacidad para trabajar con prioridades y plazos ajustados.

Responsibilities

• Revisar que la documentación requerida para procesos de Debida Diligencia Mejorada (DDM/EDD) esté completa y congruente.
• Administrar casos y actividades, asegurando cumplimiento de tiempos de respuesta y SLAs.
• Brindar retroalimentación a las Líneas de Negocio sobre documentación e información pendiente, y seguimiento hasta su correcta integración.
• Apoyar en actividades de KYC, AML/PLD, sanciones y mitigación de riesgos.
• Identificar posibles banderas rojas mediante análisis de información cuantitativa y cualitativa.
• Brindar orientación a las Líneas de Negocio sobre políticas y procedimientos relacionados con KYC y EDD.
• Participar en documentación de procesos, políticas, auditorías y controles internos.
• Colaborar con áreas como UPLD, Jurídico y diferentes Líneas de Negocio.

Skills

Conocimientos AML

KYC/Conoce a tu Cliente

Análisis de datos

Investigación

Comunicación oral/escrita

Gestión del tiempo

Trabajo bajo presión

Education

Licenciatura concluida

Job description

Seleccione la frecuencia (en días) para recibir una alerta:

ID de la solicitud: 277488
Únase a un equipo ganador con un propósito claro, comprometido con el logro de resultados en una cultura inclusiva y de alto desempeño.

Principales responsabilidades

• Revisar que la documentación requerida para los procesos de Debida Diligencia Mejorada (DDM/EDD) esté completa, correcta y sea congruente con la información disponible en los sistemas.
• Administrar casos y actividades, asegurando el cumplimiento de los tiempos de respuesta y SLAs establecidos.
• Brindar retroalimentación a las Líneas de Negocio sobre documentación e información pendiente, así como dar seguimiento hasta su correcta integración.
• Apoyar en actividades de KYC, AML/PLD, sanciones y mitigación de riesgos.
• Identificar posibles banderas rojas mediante el análisis de información cuantitativa y cualitativa.
• Brindar orientación a las Líneas de Negocio sobre políticas y procedimientos relacionados con KYC y EDD.
• Participar en documentación de procesos, políticas, auditorías y controles internos.
• Colaborar con áreas como UPLD, Jurídico y diferentes Líneas de Negocio.

Perfil Requerido

• Licenciatura concluida en un área relacionada con negocios, finanzas, administración o afín.
• Alrededor de 2 años de experiencia en servicios financieros y/o atención a clientes.
• Conocimientos básicos en AML / Prevención de Lavado de Dinero.
• Experiencia o conocimiento en políticas de KYC / Conoce a tu Cliente, deseable.
• Capacidad de análisis e identificación de banderas rojas.
• Habilidad para realizar investigación y análisis de información cuantitativa y cualitativa.
• Excelente comunicación oral y escrita.
• Organización, gestión del tiempo y capacidad para trabajar con prioridades y plazos ajustados

En Scotiabank, valoramos las habilidades y experiencias únicas que cada persona aporta al banco y nos comprometemos a crear y mantener un entorno inclusivo y accesible para todos/as. Todos/as los/las empleados/as deben cumplir con las políticas, normas, códigos y directrices del banco relacionadas con la no discriminación y las adaptaciones en el lugar de trabajo.

”Si necesitas algún tipo de adaptación en temas de accesibilidad durante el proceso, indícalo a nuestro equipo de Atracción de Talento”

**Bajo ninguna circunstancia solicita pruebas de embarazo, ni de VIH**

Ubicación(s): México : Ciudad de México : Cuauhtémoc
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En Scotiabank, valoramos las habilidades y experiencias únicas que cada persona aporta al Banco y nos hemos comprometido a crear y mantener un entorno inclusivo y accesible para todos. Si necesitas algún tipo de adaptación (como, por ejemplo, un lugar accesible para la entrevista, documentos en formato alternativo, un intérprete en lengua de señas o tecnología de asistencia, entre otras cosas) durante el proceso de reclutamiento y selección, indícalo a nuestro equipo de Reclutamiento. Agradecemos a todos los candidatos por su interés en esta oportunidad profesional en Scotiabank, pero solo nos comunicaremos con aquellos que hayan sidoseleccionados para una entrevista.