EJEC UNIDAD VALORACION DE INFORMACION

Scotiabank; Ciudad de México; On-site; MXN 320,000 - 520,000; Full time

Job summary

Scotiabank invita a profesionales a unirse a su área de Seguridad Corporativa en la Ciudad de México. La posición demanda análisis de información y evaluación de riesgos para prevenir conductas ilícitas, con registro y seguimiento de casos en el sistema institucional.

Se valorará experiencia en investigación y habilidades para colaborar con RR. HH., manteniendo registros actualizados y asegurando el cumplimiento de normativas y controles de riesgo operativo.

Qualifications

• Licenciatura concluida o experiencia en análisis de inteligencia o investigación.
• Experiencia en análisis de información, investigación y gestión de riesgos.

Responsibilities

• Recibir, revisar, analizar y canalizar las solicitudes dirigidas al área de Seguridad Corporativa.
• Evaluar información para identificar riesgos, patrones o conductas ilícitas.
• Elaborar alertas y comunicaciones preventivas relacionadas con hechos delictivos que representen riesgo.
• Registrar, clasificar y dar seguimiento a casos en el sistema de gestión de casos.
• Asignar números de control y canalizar casos a áreas responsables.
• Apoyar a RR. HH. mediante análisis de inteligencia de candidatos internos/externos y personal tercerizado.
• Mantener actualizados expedientes y carpetas de investigación.
• Realizar revisiones de calidad de la información y gestionar correcciones.
• Notificar posibles coincidencias entre datos de cuentas o clientes y antecedentes delictivos.
• Asegurar cumplimiento de controles de riesgo operativo, cumplimiento regulatorio y prevención de lavado de dinero.

Skills

Análisis de inteligencia

Gestión de riesgos

Análisis de información

Investigación

Education

Licenciatura concluida

Job description

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ID de la solicitud: 274834
Únase a un equipo ganador con un propósito claro, comprometido con el logro de resultados en una cultura inclusiva y de alto desempeño.

Principales responsabilidades

• Recibir, revisar, analizar y canalizar las solicitudes dirigidas al área de Seguridad Corporativa.
• Evaluar información para identificar riesgos, patrones, coincidencias o posibles conductas ilícitas.
• Elaborar alertas y comunicaciones preventivas relacionadas con hechos delictivos que puedan representar un riesgo para la institución.
• Registrar, clasificar y dar seguimiento a casos de investigación dentro del sistema institucional de gestión de casos.
• Asignar números de control y canalizar los casos a las áreas responsables de su atención.
• Apoyar a Recursos Humanos mediante el análisis de inteligencia de candidatos internos, externos y personal tercerizado.
• Mantener actualizados los registros, expedientes y carpetas correspondientes a los casos de investigación.
• Realizar revisiones de calidad de la información y gestionar las correcciones necesarias.
• Notificar posibles coincidencias entre datos de cuentas o clientes y antecedentes relacionados con la participación en ilícitos.
• Asegurar el cumplimiento de los controles y lineamientos relacionados con riesgo operacional, cumplimiento regulatorio, prevención de lavado de dinero, financiamiento al terrorismo y conducta.
• Colaborar con diferentes áreas, promoviendo una cultura orientada al cliente, la gestión de riesgos y el trabajo en equipo.

Perfil requerido

• Licenciatura concluida o experiencia mínima de un año en análisis de inteligencia o investigación.
• Experiencia o conocimientos en análisis de información, investigación, inteligencia o gestión de riesgos.
• Disponibilidad para laborar de manera presencial y adaptar horarios de acuerdo con las necesidades de la operación.

Conocimientos deseables

• Metodologías de investigación.
• Análisis de riesgos e inteligencia.
• Productos y servicios bancarios.

Agradecemos tu interés. Sin embargo, únicamente las personas seleccionadas para entrevista serán contactadas

"Si necesitas algún tipo de adaptación en temas de accesibilidad durante el proceso, indícalo a nuestro equipo de Atracción de Talento"

**Bajo ninguna circunstancia solicita pruebas de embarazo, ni de VIH**

Ubicación(s): México : Ciudad de México : Cuauhtémoc
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En Scotiabank, valoramos las habilidades y experiencias únicas que cada persona aporta al Banco y nos hemos comprometido a crear y mantener un entorno inclusivo y accesible para todos. Si necesitas algún tipo de adaptación (como, por ejemplo, un lugar accesible para la entrevista, documentos en formato alternativo, un intérprete en lengua de señas o tecnología de asistencia, entre otras cosas) durante el proceso de reclutamiento y selección, indícalo a nuestro equipo de Reclutamiento.
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