Ejec Prevencion Especial Ld Sr (Eventual)

Scotiabank; México; Híbrido; MXN 446.000 - 670.000; A tiempo parcial

Descripción de la vacante

Scotiabank México, ubicado en Miguel Hidalgo, busca un Ejec Prevención Especial Ld Sr (Eventual) para fortalecer estrategias analíticas y la validación de modelos en NICE Actimize SAM 10, asegurando cumplimiento regulatorio en prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo.

Responsabilidades incluyen validar scoring de reglas, revisar umbrales de UIF, diseñar herramientas ETL y presentar hallazgos a los propietarios de modelos.

Formación

• Licenciatura en áreas de sistemas o ingeniería.
• Experiencia en el sector bancario.
• Conocimientos en sistemas y bases de datos para minería de datos, pruebas de sistemas, análisis de datos e información.
• Experiencia en operaciones bancarias y requisitos regulatorios, especialmente PLD, riesgos o sistemas.
• Conocimientos en Prevención del Lavado de Dinero o Cumplimiento.
• Conocimientos de políticas y procedimientos de PLD.
• Deseable certificación en PLD (ACAMS, CNBV).

Responsabilidades

• Realizar validación de modelos de scoring y de reglas en el sistema de Monitoreo Transaccional, contrastándolos con los de la casa matriz.
• Validar estrategias y revisión para reglas de monitoreo de PLD y FT, alineadas al proceso global.
• Revisar umbrales de reglas de monitoreo con la UIF para asegurar su correcto funcionamiento.
• Diseñar herramientas para automatizar procesos ETL para la validación de modelos.
• Crear y presentar reportes periódicos con visualización avanzada.
• Comunicar hallazgos de validación y promover acciones correctivas.

Conocimientos

Validación de modelos

Análisis de datos

PLD y cumplimiento

Experiencia bancaria

Educación

Licenciatura en sistemas o Ingeniería

Herramientas

NICE Actimize SAM 10

Descripción del empleo

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Ejec Prevencion Especial Ld Sr (Eventual)

ID de la solicitud: 268197
Únase a un equipo ganador con un propósito claro, comprometido con el logro de resultados en una cultura inclusiva y de alto desempeño.

Ejec Prevencion Especial Ld Sr (Eventual)

Implementar, fortalecer nuestras estrategias analíticas y de validación de modelos, optimizar procesos y documentar los modelos de las reglas implementados en la solución NICE Actimize SAM 10 a nivel usuario para asegurar la correcta detección de actividades sospechosas, asegurando el cumplimiento regulatorio en materia de prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo.

• Realizar validación modelos de scoring de las reglas y modelos de análisis de alertas elaborados en el sistema de Monitoreo transaccional y contrastarlos con los proporcionados por la casa matriz para alinear al proceso global.
• Validar modelos de estrategia y revisión para reglas de monitoreo para PDL y FT, y que esté alineada al proceso global.
• Realizar revisiones de valoración de cada uno de los umbrales de las reglas de monitoreo con que cuenta la UIF, para asegurar su correcto funcionamiento.
• Revisar integralmente el procesamiento de datos, replicar procesos de extracción y manipulación, y evaluar la idoneidad de las fuentes de datos.
• Evaluar metodologías de modelos, realizar pruebas cuantitativas y cualitativas, cálculos independientes y análisis de resultados.
• Comunicar hallazgos de validación a los propietarios de modelos, promoviendo acciones correctivas y mejoras metodológicas.
• Desarrollar soluciones analíticas avanzadas y apoyar iniciativas de reporte para optimizar mediante análisis estadísticos y reglas regulatorias y de negocio.
• Integrar y analizar datos de desempeño operativo, apoyar programas de evaluación.
• Diseñar herramientas para automatizar procesos ETL para la validación de modelos en SAM siguiendo buenas prácticas.
• Crear y presentar reportes periódicos utilizando herramientas de visualización avanzada.
• Capacitar a stakeholders sobre Actimize a integrante de la FIU y apoyar presentaciones ejecutivas para iniciativas estratégicas.
• Fomentar decisiones basadas en datos y una cultura de mejora continua.

• Licenciatura en áreas de sistemas o ingeniería (Actuaría, Sistemas Computacionales, informática o Afín).
• Experiencia en el sector bancario
• Conocimientos en sistemas y bases de datos para proyectos de minería de datos, pruebas de sistemas, análisis de datos e información, reportes y presentación de propuestas de mejoras en sistemas.
• Experiencia en operaciones bancarias y requisitos regulatorios relacionados, especialmente en áreas de PLD, riesgos o sistemas.
• Conocimientos en operaciones de Prevención del Lavado de Dinero o Cumplimiento
• Sólidos conocimiento de las políticas y procedimientos de Prevención del Lavado de Dinero
• Deseable alguna certificación en PLD (ACAMS, CNBV u otra).

Plaza Scotiabank - Miguel Hidalgo (Híbrido)

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Ubicación(s): México : Ciudad de México : Miguel Hidalgo
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