Ejec Prevencion Especial Ld Jr

Scotiabank; Ciudad de México; Presencial; MXN 420.000 - 680.000; Jornada completa

Descripción de la vacante

Scotiabank está buscando apoyar en el desarrollo y actualización de políticas y procedimientos de PLD/FT, alineados con la regulación vigente y las mejores prácticas de la industria. El rol implica colaborar en la implementación de documentación clave y atender requerimientos de auditoría interna y reguladores.

Se busca experiencia en el entorno regulatorio del sector financiero y capacidad para revisar normativas y analizar procesos relacionados con cumplimiento, además de brindar soporte a

Formación

• Conocimiento de regulación PLD/FT y entorno regulatorio del sector financiero.
• Manejo básico de inglés.
• Experiencia en elaboración y actualización de políticas y procedimientos.

Responsabilidades

• Apoyar en el desarrollo y actualización de políticas y procedimientos de PLD/FT alineados con la regulación vigente.
• Colaborar en la implementación y mantenimiento de documentación clave del programa de cumplimiento.
• Participar en la atención de requerimientos de auditoría interna, reguladores y áreas de negocio.
• Apoyar en revisiones normativas y análisis relacionados con la LFP para PREVENIR e IDENTIFICAR OPERACIONES con recursos de procedencia ilícita.
• Realizar análisis de casos y revisiones de calidad de procesos relacionados con cumplimiento regulatorio.
• Brindar soporte a consultas internas sobre PLD/FT.
• Contribuir al fortalecimiento de la cultura de riesgo y cumplimiento.

Conocimientos

Regulación PLD/FT

Inglés básico

Microsoft Office

Educación

Licenciatura en Derecho/Administración/Finanzas

Descripción del empleo

Requisition ID: 272749

Join a purpose driven winning team, committed to results, in an inclusive and high-performing culture.

Principales responsabilidades

• Apoyar en el desarrollo y actualización de políticas y procedimientos de PLD/FT alineados con la regulación vigente y las mejores prácticas de la industria.
• Colaborar en la implementación y mantenimiento de documentación clave del programa de cumplimiento.
• Participar en la atención de requerimientos de auditoría interna, reguladores y diferentes áreas de negocio.
• Apoyar en revisiones normativas y análisis relacionados con la Ley Federal para Prevenir e Identificar Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita.
• Realizar análisis de casos y revisiones de calidad de procesos relacionados con cumplimiento regulatorio.
• Brindar soporte y atención a consultas internas sobre temas de PLD/FT.
• Contribuir al fortalecimiento de la cultura de riesgo y cumplimiento dentro de la organización.

Requisitos

• Licenciatura concluida en Derecho, Administración, Finanzas, Contaduría o carreras económico-administrativas afines.
• Conocimiento de regulación y temas relacionados con Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo (PLD/FT).
• Conocimiento del entorno regulatorio del sector financiero.
• Experiencia en elaboración y actualización de políticas y procedimientos.
• Manejo básico de inglés.
• Dominio de paquetería Microsoft Office.

Agradecemos tu interés. Sin embargo, únicamente las personas seleccionadas para entrevista serán contactadas

”Si necesitas algún tipo de adaptación en temas de accesibilidad durante el proceso, indícalo a nuestro equipo de Atracción de Talento”

• Bajo ninguna circunstancia solicita pruebas de embarazo, ni de VIH**

Location(s): Mexico : Ciudad de México : Miguel Hidalgo

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