Ejec Prevencion Especial Ld Sr (Eventual)

Scotiabank; Lázaro Cárdenas; Híbrido; MXN 600.000 - 900.000; Jornada completa

Descripción de la vacante

Scotiabank México busca un Ejecutivo de Prevención Especial para validar y fortalecer modelos de detección de lavado de dinero y financiación al terrorismo, trabajando con NICE Actimize SAM 10 y procesos ETL.

La posición es eventual con modalidad híbrida en Miguel Hidalgo, CDMX, y requiere experiencia en banca, PLD y manejo de datos para análisis y reporte, con capacidad de comunicación con stakeholders y presentaciones ejecutivas.

Formación

• Licenciatura en áreas de sistemas o ingeniería
• Experiencia en el sector bancario
• Conocimientos en sistemas y bases de datos para proyectos de minería de datos, pruebas de sistemas, análisis de datos e información
• Experiencia en operaciones bancarias y requisitos regulatorios relacionados, especialmente en áreas de PLD, riesgos o sistemas
• Conocimientos en operaciones de Prevención del Lavado de Dinero o Cumplimiento
• Sólidos conocimiento de las políticas y procedimientos de Prevención del Lavado de Dinero
• Deseable certificación en PLD (ACAMS, CNBV u otra)

Responsabilidades

• Validar modelos de estrategia y revisión para reglas de monitoreo para PDL y FT
• Realizar validaciones de modelos de scoring y reglas de monitoreo en el sistema de Monitoreo transaccional
• Evaluar umbrales de reglas de monitoreo con la UIF para asegurar su correcto funcionamiento
• Diseñar herramientas para automatizar procesos ETL para la validación de modelos en SAM
• Crear y presentar reportes periódicos utilizando herramientas de visualización avanzada
• Capacitar a stakeholders sobre Actimize a integrantes de FIU y apoyar presentaciones ejecutivas
• Fomentar decisiones basadas en datos y una cultura de mejora continua

Conocimientos

Validación de modelos

Análisis de datos

ETL

Comunicación efectiva

Capacitación a stakeholders

Visualización de datos

Educación

Licenciatura en áreas de sistemas o ingeniería

Herramientas

NICE Actimize SAM 10

Monitoreo transaccional

SQL / Bases de datos

Descripción del empleo

Ejec Prevencion Especial Ld Sr (Eventual)

ID de la solicitud: 268197
Únase a un equipo ganador con un propósito claro, comprometido con el logro de resultados en una cultura inclusiva y de alto desempeño.

Implementar, fortalecer nuestras estrategias analíticas y de validación de modelos, optimizar procesos y documentar los modelos de las reglas implementados en la solución NICE Actimize SAM 10 a nivel usuario para asegurar la correcta detección de actividades sospechosas, asegurando el cumplimiento regulatorio en materia de prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo.

• Realizar validación modelos de scoring de las reglas y modelos de análisis de alertas elaborados en el sistema de Monitoreo transaccional y contrastarlos con los proporcionados por la casa matriz para alinear al proceso global.
• Validar modelos de estrategia y revisión para reglas de monitoreo para PDL y FT, y que esté alineada al proceso global.
• Realizar revisiones de valoración de cada uno de los umbrales de las reglas de monitoreo con que cuenta la UIF, para asegurar su correcto funcionamiento.
• Revisar integralmente el procesamiento de datos, replicar procesos de extracción y manipulación, y evaluar la idoneidad de las fuentes de datos.
• Evaluar metodologías de modelos, realizar pruebas cuantitativas y cualitativas, cálculos independientes y análisis de resultados.
• Comunicar hallazgos de validación a los propietarios de modelos, promoviendo acciones correctivas y mejoras metodológicas.
• Desarrollar soluciones analíticas avanzadas y apoyar iniciativas de reporte para optimizar mediante análisis estadísticos y reglas regulatorias y de negocio.
• Integrar y analizar datos de desempeño operativo, apoyar programas de evaluación.
• Diseñar herramientas para automatizar procesos ETL para la validación de modelos en SAM siguiendo buenas prácticas.
• Crear y presentar reportes periódicos utilizando herramientas de visualización avanzada.
• Capacitar a stakeholders sobre Actimize a integrante de la FIU y apoyar presentaciones ejecutivas para iniciativas estratégicas.
• Fomentar decisiones basadas en datos y una cultura de mejora continua.

• Licenciatura en áreas de sistemas o ingeniería (Actuaría, Sistemas Computacionales, informática o Afín).
• Experiencia en el sector bancario
• Conocimientos en sistemas y bases de datos para proyectos de minería de datos, pruebas de sistemas, análisis de datos e información, reportes y presentación de propuestas de mejoras en sistemas.
• Experiencia en operaciones bancarias y requisitos regulatorios relacionados, especialmente en áreas de PLD, riesgos o sistemas.
• Conocimientos en operaciones de Prevención del Lavado de Dinero o Cumplimiento
• Sólidos conocimiento de las políticas y procedimientos de Prevención del Lavado de Dinero
• Deseable alguna certificación en PLD (ACAMS, CNBV u otra).

Plaza Scotiabank - Miguel Hidalgo (Híbrido)

Agradecemos tu interés. Sin embargo, únicamente las personas seleccionadas para entrevista serán contactadas

“Si necesitas algún tipo de adaptación en temas de accesibilidad durante el proceso, indícalo a nuestro equipo de Atracción de Talento” Bajo ninguna circunstancia solicita pruebas de embarazo, ni de VIH

Ubicación(s): México : Ciudad de México : Miguel Hidalgo

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Área de trabajo:

• Credit Analyst
• Database
• Technical Support
• Developer
• Web Design
• Finance
• Technology
• Creative