Client Onboarding Checker

HSBC; Ciudad de México; In loco; MXN 900.000 - 1.200.000; Tempo pieno

Vantaggi offerti da questo lavoro

Vacaciones pagadas

Bienestar y equilibrio

Descrizione del lavoro

HSBC Holdings plc en la Ciudad de México busca un profesional para garantizar la evaluación y validación del KYC/CDD a lo largo de procesos de banca patrimonial y de personas, enfocándose en cumplimiento normativo y control interno.

El rol impulsa la transformación operativa, identificando mejoras y estandarización, y coordina a stakeholders de IWPB/WPB, Compliance, Risk y Tecnología para asegurar entregables con impacto en AML/CTF y cumplimiento regulatorio.

Competenze

• Licenciatura terminada en áreas económico-administrativo o afines.
• Conocimientos prácticos de procesos Onboarding/KYC/AML/CTF.

Mansioni

• Definir alcance y plan de trabajo para iniciativas de transformación relacionadas con KYC/Onboarding.
• Coordinar ciclo end-to-end: levantamiento, diseño, validación e implementación.
• Gestionar dependencias, riesgos y planes de mitigación; escalar cuando aplique.
• Identificar mejoras operativas para reducir reprocesos y tiempos de respuesta (SLA).
• Facilitar talleres y documentar procesos, controles y requerimientos operativos.
• Alinear expectativas con stakeholders y preparar materiales ejecutivos.

Conoscenze

Gestión de proyectos

KYC/CDD AML

Análisis de procesos

Gestión de stakeholders

Formazione

Licenciatura en áreas económico-administrativas

Strumenti

Outlook

Excel

PowerPoint

Word

Descrizione del lavoro

Propósito del Puesto

Asegurar la correcta evaluación, validación y consistencia del Cuestionario de Conocimiento del Cliente (KYC) / Debida Diligencia del Cliente (CDD) a lo largo de los principales procesos de Banca Patrimonial y de Personas (WPB) —Onboarding de Personas Físicas y Morales, Ley de Cumplimiento Fiscal de Cuentas Extranjeras (FATCA) / Estándar Común de Reporte (CRS), Pool de Firmas, Directiva contra el Lavado de Dinero (MLD) y Quality Control— garantizando el cumplimiento oportuno del marco normativo aplicable.

Adicionalmente, el rol impulsa la transformación operativa del servicio mediante la identificación de oportunidades de mejora, estandarización, reducción de reprocesos y fortalecimiento del entorno de control, contribuyendo a proteger al banco y a nuestros clientes a través de la mitigación de riesgos financieros y reputacionales y la adhesión a políticas y procedimientos de Prevención del Lavado de Dinero (AML) / Prevención del Financiamiento al Terrorismo (CTF).

Principales Responsabilidades

• Gestión de proyectos / delivery: Definir alcance, objetivos, entregables, cronograma y plan de trabajo para iniciativas de transformación relacionadas con CDD/KYC y Onboarding.
• Coordinar el ciclo de vida end-to-end: levantamiento, diseño, validación, implementación, estabilización y cierre.
• Gestionar dependencias, riesgos, issues y planes de mitigación; escalar de forma oportuna cuando aplique.
• Mejora continua y eficiencia operativa Identificar oportunidades para eliminar actividades sin valor añadido, reducir reprocesos y optimizar tiempos de respuesta (SLA) manteniendo cumplimiento.
• Facilitar talleres de mejora (por ejemplo, mapeo Cómo funciona actualmente un proceso (AS-IS) / Cómo deberá funcionar el proceso después de la mejora (TO-BE) y documentar procesos, controles y requerimientos operativos.
• Impulsar estandarización y disciplina operativa (checklists, Procedimiento Operativo Estándar , Responsable, Responsable último, Consultado e Informado (RACI).
• Gestión de stakeholders (negocio, operaciones, compliance, tecnología) Alinear expectativas con equipos de IWPB/WPB, Compliance/Financial Crime, Risk, QA/QC y, cuando aplique, Tecnología/Change.
• Preparar materiales ejecutivos: status, avances, decisiones requeridas, beneficios y métricas.
• Asegurar comunicación clara y oportuna para facilitar adopción del cambio (change management).
• Calidad, control interno y cumplimiento: Asegurar que los cambios implementados respeten políticas/procedimientos vigentes y que mantengan (o mejoren) la trazabilidad y evidencia de control.
• Definir y monitorear KPIs/KRIs del proceso (calidad, retrabajo, ageing, productividad, cumplimiento de SLA).
• Mantener documentación de proyecto y evidencia de entregables conforme a estándares internos (p. ej., registros en herramientas del banco como Sistema de Captura y Seguimiento de Información (iCATS)).

Conocimiento de la Función

• Project management: planificación, seguimiento, gestión de riesgos/issues, control de alcance.
• Conocimiento práctico de procesos de Onboarding/KYC (CDD) y sensibilización de AML/CTF (tipologías, señales de riesgo, documentación).
• Análisis de procesos y datos: interpretación de métricas operativas, identificación de mejoras.
• Documentación de procesos y controles; mentalidad de control environment (riesgo operativo/compliance).
• Adaptabilidad y aprendizaje ágil ante cambios regulatorios y de proceso.

Otros

• Licenciatura terminada en áreas económico-administrativo o afines
• Conocimientos básicos Outlook y nivel básico o intermedio en Office (Excel, Power Point, Word, etc)
• Inglés hablado y escrito avanzado.

En HSBC ofrecemos a nuestros colaboradores un mayor número de días para que puedan disfrutar plenamente de su boda, cuidar al nuevo integrante de la familia o llorar la pérdida de un familiar. Nuestro paquete de vacaciones pagadas está a la vanguardia en México, ahora tienes una razón más para ser HSBC y vivir con orgullo una cultura de bienestar, equilibrio y cuidado.

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