Client Onboarding Checker

HSBC Holdings plc; Estado de México; In loco; MXN 900.000 - 1.200.000; Tempo pieno

Vantaggi offerti da questo lavoro

Más días de vacaciones para eventos

Cultura de bienestar y equilibrio

Descrizione del lavoro

HSBC Holdings plc busca fortalecer su equipo en la Red Global de Capacidades (Global Capability Network) para asegurar evaluaciones y validaciones rigurosas de KYC/CDD durante onboarding de personas físicas y jurídicas, con enfoque en cumplimiento normativo y control interno.

El rol impulsa la transformación operativa, identifica mejoras y estandariza procesos para mitigar riesgos y proteger al banco y a los clientes, manteniendo políticas de AML/CTF y cumplimiento de normativas.

Competenze

• Gestión de proyectos y entrega de iniciativas de transformación.
• Conocimiento de procesos de Onboarding y KYC (CDD) y AML/CTF.
• Análisis de procesos y datos; interpretación de métricas operativas.

Mansioni

• Definir alcance, objetivos y entregables para iniciativas de transformación KYC/CDD.
• Gestión del ciclo de vida end-to-end: levantamiento, diseño, validación, implementación, estabilización y cierre.
• Gestión de dependencias, riesgos, issues y planes de mitigación; escalado oportuno.
• Mejora continua y eficiencia operativa para reducir reprocesos y cumplir SLA.
• Facilitar talleres de mejora y documentar procesos, controles y requerimientos operativos.
• Gestión de stakeholders y alineación con equipos de IWPB/WPB, Compliance y Risk.

Conoscenze

Proyecto gestión

KYC/CDD onboarding

AML/CTF awareness

Análisis de procesos

Documentación y control

Formazione

Licenciatura en áreas económico-administrativas

Strumenti

Outlook

Excel

PowerPoint

Word

Descrizione del lavoro

Si está buscando una carrera en la que pueda causar una verdadera impresión, únase a Global Capability Network de HSBC y descubra lo valioso que será. HSBC es una de las organizaciones de servicios bancarios y financieros más grandes del mundo, con operaciones en 64 países y territorios. Nuestro objetivo es estar donde está el crecimiento, permitir que las empresas prosperen y las economías prosperen y, en última instancia, ayudar a las personas a cumplir sus sueños y realizar sus metas.

Propósito del Puesto

Asegurar la correcta evaluación, validación y consistencia del Cuestionario de Conocimiento del Cliente (KYC) / Debida Diligencia del Cliente (CDD) a lo largo de los principales procesos de Banca Patrimonial y de Personas (WPB) —Onboarding de Personas Físicas y Morales, Ley de Cumplimiento Fiscal de Cuentas Extranjeras (FATCA) / Estándar Común de Reporte (CRS), Pool de Firmas, Directiva contra el Lavado de Dinero (MLD) y Quality Control— garantizando el cumplimiento oportuno del marco normativo aplicable.

Adicionalmente, el rol impulsa la transformación operativa del servicio mediante la identificación de oportunidades de mejora, estandarización, reducción de reprocesos y fortalecimiento del entorno de control, contribuyendo a proteger al banco y a nuestros clientes a través de la mitigación de riesgos financieros y reputacionales y la adhesión a políticas y procedimientos de Prevención del Lavado de Dinero (AML) / Prevención del Financiamiento al Terrorismo (CTF).

Principales Responsabilidades

Gestión De Proyectos / Delivery

Definir alcance, objetivos, entregables, cronograma y plan de trabajo para iniciativas de transformación relacionadas con CDD/KYC y Onboarding.

Coordinar el ciclo de vida end-to-end: levantamiento, diseño, validación, implementación, estabilización y cierre.

Gestionar dependencias, riesgos, issues y planes de mitigación; escalar de forma oportuna cuando aplique.

Mejora continua y eficiencia operativa

Identificar oportunidades para eliminar actividades sin valor añadido, reducir reprocesos y optimizar tiempos de respuesta (SLA) manteniendo cumplimiento.

Facilitar talleres de mejora (por ejemplo, mapeo Cómo funciona actualmente un proceso (AS-IS) / Cómo deberá funcionar el proceso después de la mejora (TO-BE) y documentar procesos, controles y requerimientos operativos.

Impulsar estandarización y disciplina operativa (checklists, Procedimiento Operativo Estándar , Responsable, Responsable último, Consultado e Informado (RACI).

Gestión de stakeholders (negocio, operaciones, compliance, tecnología)

Alinear expectativas con equipos de IWPB/WPB, Compliance/Financial Crime, Risk, QA/QC y, cuando aplique, Tecnología/Change.

Preparar materiales ejecutivos: status, avances, decisiones requeridas, beneficios y métricas.

Asegurar comunicación clara y oportuna para facilitar adopción del cambio (change management).

Calidad, control interno y cumplimiento

Asegurar que los cambios implementados respeten políticas/procedimientos vigentes y que mantengan (o mejoren) la trazabilidad y evidencia de control.

Definir y monitorear KPIs/KRIs del proceso (calidad, retrabajo, ageing, productividad, cumplimiento de SLA).

Mantener documentación de proyecto y evidencia de entregables conforme a estándares internos (p. ej., registros en herramientas del banco como Sistema de Captura y Seguimiento de Información (iCATS)).

Conocimiento de la Función

• Project management: planificación, seguimiento, gestión de riesgos/issues, control de alcance.
• Conocimiento práctico de procesos de Onboarding/KYC (CDD) y sensibilización de AML/CTF (tipologías, señales de riesgo, documentación).
• Análisis de procesos y datos: interpretación de métricas operativas, identificación de mejoras.
• Documentación de procesos y controles; mentalidad de control environment (riesgo operativo/compliance).
• Adaptabilidad y aprendizaje ágil ante cambios regulatorios y de proceso.

Otros

• Licenciatura terminada en áreas económico-administrativo o afines
• Conocimientos básicos Outlook y nivel básico o intermedio en Office (Excel, Power Point, Word, etc)
• Ingles hablado y escrito avanzado.

En HSBC ofrece a nuestros colaboradores un mayor número de días para que puedan disfrutar plenamente de su boda, cuidar al nuevo integrante de la familia o llorar la pérdida de un familiar. Nuestro paquete de vacaciones pagadas está a la vanguardia en México, ahora tienes una razón más para ser HSBC y vivir con orgullo una cultura de bienestar, equilibrio y cuidado.

En HSBC esperamos que nuestra gente se trate con dignidad y respeto, creando una cultura incluyente que promueva igualdad de oportunidades. Nuestros valores definen quiénes somos como organización y lo que nos distingue, valoramos la diferencia, avanzamos juntos, nos hacemos responsables de nuestras acciones, usamos el buen juicio, hacemos lo correcto y hacemos que las cosas sucedan.

En HSBC nos encontramos orientados a garantizar la igualdad de género y capacitación constante hacia nuestros empleados, así como a la protección de sus derechos laborarles y sociales

Los datos personales en poder del Banco en relación con las solicitudes de empleo se utilizarán de acuerdo con nuestra Declaración de Privacidad, que está disponible en nuestro sitio web.

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