AUXILIAR PLD

Universia México; Chablekal; In loco; MXN 100.000 - 145.000; Tempo pieno

Descrizione del lavoro

Universia México busca un Auxiliar de PLD para apoyar la ejecución y seguimiento de los controles de Prevención de Lavado de Dinero, así como en la integración y actualización de expedientes y bases de datos.

Entre las funciones está la elaboración de avisos, verificación de listas, organización documental y apoyo al área de Cumplimiento. Se valorará capacidad de atención al detalle y manejo de Excel. Se ofrece desarrollo y un entorno de trabajo enfocado en educación.

Competenze

• Licenciatura en Derecho, Contaduría, Administración o carrera afín, concluida.
• Manejo de Excel y herramientas de Microsoft Office.
• Capacidad de organización y seguimiento.
• Atención al detalle y facilidad para trabajar con información y documentación.
• Deseable conocimiento básico en PLD o cumplimiento regulatorio.

Mansioni

• Apoyo en la elaboración y presentación de avisos
• Búsqueda y validación de clientes en listas restrictivas y de riesgo
• Actualización y mantenimiento de bases de datos de clientes, operaciones y controles
• Integración, revisión, organización y control documental de expedientes
• Apoyo administrativo y documental al área de Cumplimiento

Conoscenze

Excel

Office

Organización

Seguimiento

PLD básico

Formazione

Licenciatura en Derecho/Contaduría/Administración

Strumenti

Microsoft Office

Descrizione del lavoro

Buscamos integrar a nuestro equipo un Auxiliar de PLD, que brindará apoyo en la ejecución y seguimiento de los controles relacionados con Prevención de Lavado de Dinero, así como en la integración y actualización de información y expedientes.

Principales Funciones

• Apoyo en la elaboración y presentación de avisos
• Búsqueda y validación de clientes en listas restrictivas y de riesgo.
• Actualización y mantenimiento de bases de datos de clientes, operaciones y controles
• Integración, revisión, organización y control documental de expedientes.
• Apoyo administrativo y documental al área de Cumplimiento.

Perfil Que Buscamos

• Licenciatura en Derecho, Contaduría, Administración o carrera afín, concluida.
• Manejo de Excel y herramientas de Microsoft Office.
• Capacidad de organización y seguimiento.
• Atención al detalle y facilidad para trabajar con información y documentación.
• Deseable conocimiento básico en PLD o cumplimiento regulatorio.