Asociado/a de Investigación PLD Occidente

BBVA; Región Centro; On-site; MXN 480,000 - 720,000; Full time

Job summary

BBVA busca Asociado/a de Investigación PLD Occidente para apoyar investigaciones de prevención de lavado de dinero. Darás soporte analítico y operativo, analizando transacciones y perfiles para detectar riesgos, y documentarás información PLD con fuentes financieras y OSINT.

Se requiere licenciatura relacionada, Excel avanzado, habilidades de inteligencia y disponibilidad para viajar por la región Occidente. Se valorarán certificaciones CAMS y herramientas como i2 Analyst's Notebook.

Qualifications

• Formación: Licenciatura en Economía, Finanzas, Administración, Criminología, Derecho, Contaduría, Ciencias Políticas, Seguridad o afines.

Responsibilities

• Investigar y analizar transacciones, perfiles y patrones para detectar riesgos LD/FT.
• Obtener, validar y documentar información PLD utilizando bases financieras y fuentes OSINT.
• Apoyar a investigadores territoriales y áreas internas con análisis de vínculos y documentación fiable.

Skills

Análisis de perfiles transaccionales

Excel avanzado

Habilidades de inteligencia

Education

Licenciatura en Economía/Finanzas/Administración

Tools

OSINT

i2 Analyst's Notebook

Job description

## Asociado/a de Investigación PLD OccidenteSolicitar: Jalisco, Zapopan, 45116: Full time: Publicado hoy: Fecha final: 22 de octubre de 2026 (Quedan 9 días para realizar la solicitud): JR00117232# **Fecha límite para apuntarse:**2026-10-21# **¿Quieres desarrollar tu carrera profesional?**BBVA es una empresa global con más de 160 años de historia que opera en más de 25 países en los que damos servicio a más de 80 millones de clientes. Somos más de 121.000 profesionales que trabajamos en equipos multidisciplinares y de perfiles tan diversos como financieros, expertos jurídicos, científicos de datos, desarrolladores, ingenieros o diseñadores.# **¿Qué estamos buscando?**Estamos buscando un(a) **Asociado/a de Investigación PLD** para ser una pieza clave en nuestra célula de inteligencia.Tu misión principal será dar soporte analítico y operativo a las investigaciones de prevención de lavado de dinero, obteniendo y analizando información financiera clave en coordinación con nuestros investigadores centrales y territoriales. Si tienes una mente analítica y te gusta conectar los puntos, este es tu lugar. **¿Cuáles serán tus principales retos?*** **Investigación y Análisis:** Desarrollar investigaciones financieras especializadas, analizando transacciones, perfiles y patrones inusuales para detectar tempranamente riesgos de LD/FT.* **Gestión de Información:** Obtener, validar y documentar información PLD utilizando bases financieras y fuentes abiertas (OSINT).* **Soporte Estratégico:** Apoyar a los investigadores territoriales y áreas internas aportando análisis de vínculos y documentación confiable.* **Inteligencia:** Contribuir a la creación de informes y productos de inteligencia, garantizando siempre la calidad, trazabilidad y confidencialidad de los hallazgos. **Lo que necesitas para tener éxito en el rol:*** **Formación:** Licenciatura en Economía, Finanzas, Administración, Criminología, Derecho, Contaduría, Ciencias Políticas, Seguridad o carreras afines.* **Conocimientos técnicos:** Sólida base en conceptos PLD/AML y CFT, investigación financiera, tipologías e inteligencia corporativa.* **Habilidades clave:** Análisis de perfiles transaccionales y de vínculos. Excel avanzado y manejo de herramientas visuales y sistemas de monitoreo.* **Movilidad:** **Disponibilidad para viajar en toda la región Occidente.** **Puntos extra (No obligatorios, pero muy valorados):*** Diplomados en Prevención de Lavado de Dinero, Investigación Financiera, Inteligencia Operativa o Riesgos.* Certificaciones del sector: CAMS, ACAMS Foundations, CFCS Associate o OSINT Basic (y disposición para aprender a usar herramientas como *i2 Analyst's Notebook*).Si buscas un reto donde tu trabajo tenga un impacto real en la protección y cumplimiento normativo, ¡queremos conocerte!En caso de requerir algún ajuste razonable\\* en tu proceso de selección, comunícalo al reclutador/a en el primer contacto.En BBVA creemos que contar con un equipo diverso, nos hace ser un mejor banco. Por este motivo apoyamos activamente la diversidad, la inclusión y la igualdad de oportunidades, sin importar cual sea su origen étnico o nacional, sexo, edad, religión, discapacidad, orientación sexual, identidad o expresión de género, la condición social, la condición de salud, las opiniones, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas. Estamos seguros que cultivando un ambiente de trabajo colaborativo e inclusivo podremos mostrar lo mejor de nosotros mismos.## \\*Los ajustes razonables comprenden las modificaciones y/o adaptaciones que podrá hacer la empresa , durante tu proceso de selección, con la finalidad de que puedas llevar a cabo dicho proceso de forma adecuada.# **BBVA: Transformando sueños en oportunidades** **** **¿Listo(a) para crear juntos?**