Analista PLD - Cumplimiento y Prevención de Lavado

Afore Coppel; Ciudad de México; On-site; MXN 335,000 - 502,000; Full time

Benefits offered by this job

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Job summary

Afore Coppel busca un analista de PLD para fortalecer la observancia de políticas y normativas internas y externas, protegiendo la institución ante sanciones y riesgos reputacionales.

La función implica verificar sistemas de Prevención de Lavado de Dinero, analizar operaciones inusuales, reportar a autoridades cuando corresponda y apoyar inspecciones con foco en controles y mejora continua. Se valorará experiencia en PLD y conocimiento de normativa CONSAR/SAR.

Qualifications

• Al menos 2 años de experiencia en analítica PLD o cumplimiento normativo.
• Conocimiento de disposiciones CONSAR, IMSS, ISSSTE y SAR.
• Experiencia en monitoreo y reporte de operaciones sospechosas.

Responsibilities

• Atender la regulación de PLD aplicable y observancia de políticas y normativas internas y externas.
• Analizar operaciones inusuales y reportarlas a autoridades cuando corresponda.
• Apoyar inspecciones y presentar informes requeridos por la autoridad para demostrar cumplimiento regulatorio.

Skills

Excel avanzado

Analítica

Regulación PLD

Education

Licenciatura afín

Tools

Excel

Office (paquetería)

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Job description

Afore Coppel busca un analista de PLD para fortalecer la observancia de políticas y normativas internas y externas, protegiendo la institución ante sanciones y riesgos reputacionales.

La función implica verificar sistemas de Prevención de Lavado de Dinero, analizar operaciones inusuales, reportar a autoridades cuando corresponda y apoyar inspecciones con foco en controles y mejora continua. Se valorará experiencia en PLD y conocimiento de normativa CONSAR/SAR.