Líder de Cumplimiento AML – Prevención de Lavado

Grupo Gasme Automotriz; Córdoba; On-site; MXN 900,000 - 1,200,000; Full time

Benefits offered by this job

Prestaciones de ley

Uniformes

Estabilidad laboral

Job summary

Grupo Gasme Automotriz busca un Jefe de Anti Lavado de Dinero para supervisar, implementar y asegurar el cumplimiento de las disposiciones de PLD. Identificar y mitigar riesgos, gestionar expedientes y asegurar reportes ante autoridades competentes.

El rol requiere experiencia en PLD, cumplimiento normativo, y coordinación de equipos con foco en la seguridad y confidencialidad de la información. Se ofrece estabilidad y prestaciones de ley.

Qualifications

• Experiencia en PLD/FT y cumplimiento normativo.
• Capacidad de análisis y manejo confidencial de información.
• Integración de expedientes y elaboración de avisos regulatorios.

Responsibilities

• Supervisar el cumplimiento de obligaciones en PLD.
• Verificar identificación y expedientes de clientes.
• Analizar operaciones y detectar transacciones inusuales.
• Dar seguimiento a avisos y reportes a autoridades.
• Elaborar y resguardar avisos e informes regulatorios en plazos.
• Implementar políticas y controles internos de PLD.
• Evaluar riesgos de clientes, operaciones y pagos.
• Capacitar al personal en obligaciones y procesos.
• Atender auditorías y requerimientos regulatorios.
• Mantener documentación normativa y cambios legislativos.
• Elaborar reportes e indicadores para la Dirección.
• Coordinar acciones correctivas ante incumplimientos.

Skills

Integridad

Pensamiento analítico

Liderazgo

Comunicación efectiva

Cumplimiento y riesgos

Discreción

Education

Licenciatura en Derecho/Contaduría/Administración/Finanzas

Tools

Excel

Job description

Grupo Gasme Automotriz busca un Jefe de Anti Lavado de Dinero para supervisar, implementar y asegurar el cumplimiento de las disposiciones de PLD. Identificar y mitigar riesgos, gestionar expedientes y asegurar reportes ante autoridades competentes.

El rol requiere experiencia en PLD, cumplimiento normativo, y coordinación de equipos con foco en la seguridad y confidencialidad de la información. Se ofrece estabilidad y prestaciones de ley.