Banamex - Analista Contacto Telefónico de PLD

Citigroup Inc.; Ciudad de México; Híbrido; MXN 300 000 - 420 000; Tempo integral

Resumo da oferta

Citigroup Inc. busca un Analista KYC AML de nivel intermedio para KYC y cumplimiento regulatorio. Coordinará con Cumplimiento y Control para gestionar programas internos de KYC y reportes regulatorios.

Se requiere experiencia en operaciones bancarias, atención al cliente y 0–2 años en roles relacionados. Formación en licenciatura económica-administrativa y experiencia en procesos de apertura de cuentas.

Qualificações

• Experiencia en operaciones bancarias y cumplimiento regulatorio.
• Conocer procesos de KYC/ AML y revisión de perfiles de clientes.
• Capacidad para trabajar con datos y reportes regulatorios.

Responsabilidades

• Realizar revisiones de perfiles de clientes para cuentas.
• Actualizar formularios KYC y perfiles conforme a políticas.
• Hacer seguimiento de documentos y fechas de vencimiento.
• Evaluar riesgos y cumplir con leyes y reglamentos aplicables.

Conhecimentos

Business Acumen

Laws and Regulations

Management Reporting

Policy and Procedure

Risk Controls

Risk Identification

Formação académica

Lic. economico - administrativo

Descrição da oferta de emprego

## Banamex - Analista Contacto Telefónico de PLDApply: Hybrid: Ciudad De Mexico Distrito Federal Mexico: Full time: Posted Today: End Date: October 21, 2026 (6 days left to apply): 261000191The KYC Operations Analyst 2 is an intermediate-level position responsible for Anti-Money Laundering (AML) monitoring, governance, oversight and regulatory reporting activities in coordination with the Compliance and Control team. The overall objective of this role is to develop and manage a dedicated internal KYC (Know Your Client) program at Citi. **Responsibilities:*** Conduct client profile reviews for customer accounts* Review all information and documentation ensuring compliance with local regulation and Citi standards* Update KYC forms and client profiles according to policy requirements* Follow up with clients to ensure information is received before due dates* Perform KYC tasks, including monitoring and tracking of the KYC records and Appendix approval process, assisting with the development and execution of action planning for expiring records, and ensuring records are not past due* Appropriately assess risk when business decisions are made, demonstrating particular consideration for the firm's reputation and safeguarding Citigroup, its clients and assets, by driving compliance with applicable laws, rules and regulations, adhering to Policy, applying sound ethical judgment regarding personal behavior, conduct and business practices, and escalating, managing and reporting control issues with transparency.**Qualifications:*** 0-2 years of relevant experience* Experience in banking operations, preferably in the client account opening and pre-requirements process**Education:*** Bachelor's degree/University degree or equivalent experienceEl Analista 2 de KYC de AML de cumplimiento es un puesto de nivel intermedio a cargo del control, la gestión, la supervisión y la presentación de informes regulatorios relacionados con Prevención del Lavado de Dinero (Anti-Money Laundering, AML) en coordinación con el equipo de Cumplimiento y Control. El objetivo general de esta función es desarrollar y administrar un programa de Conoce a tu Cliente (Know Your Client, KYC) interno específico en Citi. **Responsabilidades:*** Realizar revisiones de perfiles de clientes para cuentas de clientes.* Revisar toda la información y documentación que garantice el cumplimiento de la normativa local y las normas de Citi.* Actualizar los formularios de KYC y los perfiles de clientes según los requisitos de la política.* Hacer el seguimiento con clientes para garantizar que se haya recibido la información antes de las fechas de vencimiento.* Realizar tareas de KYC, lo que incluye controlar y hacer un seguimiento de registros de KYC y del proceso de aprobación de Apéndices, ayudar con el desarrollo y la ejecución de planificación de acciones para registros por vencer, y garantizar que los registros no estén vencidos.* Evaluar adecuadamente el riesgo cuando se toman decisiones comerciales, demostrando una consideración particular por la reputación de la empresa y protegiendo a Citigroup, sus clientes y activos, al impulsar el cumplimiento de las leyes, las reglas y los reglamentos correspondientes, acatando la política, aplicando un juicio ético sólido en relación con el comportamiento personal, la conducta y las prácticas comerciales y escalando, administrando e informando los problemas de control con transparencia**Perfil:*** Experiencia en operaciones bancarias; preferentemente, en proceso de requisitos previos y apertura de cuentas del cliente.* Experiencia en contacto telefónico* Atención al cliente* Con enfoque a resultados por objetivos* Entre 0 y 2 años de experiencia relevante.* Lic. economico - administrativo------------------------------------------------------## **Job Family Group:**Operations - Services------------------------------------------------------## **Job Family:**Business KYC------------------------------------------------------## **Time Type:**Full time------------------------------------------------------## **Most Relevant Skills**Business Acumen, Credible Challenge, Laws and Regulations, Management Reporting, Policy and Procedure, Program Management, Referral and Escalation, Risk Controls and Monitors, Risk Identification and Assessment, Risk Remediation.------------------------------------------------------## **Other Relevant Skills**For complementary skills, please see above and/or contact the recruiter.------------------------------------------------------*Citi is an equal opportunity employer, and qualified candidates will receive consideration without regard to their race, color, religion, sex, sexual orientation, gender identity, national origin, disability, status as a protected veteran, or any other characteristic protected by law.**If you are a person with a disability and need a reasonable accommodation to use our search tools and/or apply for a career opportunity review* *Accessibility at Citi.* *View Citi’s EEO Policy Statement and the Know Your Rights poster.*