Analista Junior de Diligencia Debida y KYC

Scotiabank; Cuauhtémoc; Sur place; MXN 300 000 - 540 000; Plein temps

Résumé du poste

Scotiabank México en Cuauhtémoc busca un analista de Debida Diligencia Mejorada (KYC/EDD) para revisar documentación, gestionar casos y asegurar el cumplimiento de SLAs.

El candidato debe tener licenciatura en negocios o finanzas, 2 años de experiencia en servicios financieros, conocimientos de AML y capacidad de análisis para identificar banderas rojas. Se valora la experiencia en políticas KYC y trabajo colaborativo con áreas legales y de negocio.

Qualifications

• Licenciatura en áreas relacionadas con negocios, finanzas, administración o afín.
• Alrededor de 2 años de experiencia en servicios financieros y/o atención a clientes.
• Conocimientos básicos en AML / Prevención de Lavado de Dinero.
• Conocimientos en políticas de KYC / Conoce a tu Cliente (deseable).
• Capacidad de análisis e identificación de banderas rojas.
• Investigación y análisis de información cuantitativa y cualitativa.
• Excelente comunicación oral y escrita.
• Organización y gestión del tiempo para trabajar con prioridades y plazos ajustados.

Responsabilités

• Revisar que la documentación requerida para procesos de Debida Diligencia Mejorada (DDM/EDD) esté completa y sea congruente con la información disponible en los sistemas.
• Administrar casos y actividades, asegurando los tiempos de respuesta y SLAs establecidos.
• Brindar retroalimentación a las Líneas de Negocio sobre documentación e información pendiente, y hacer seguimiento hasta su correcta integración.
• Apoyar en actividades de KYC, AML/PLD, sanciones y mitigación de riesgos.
• Identificar posibles banderas rojas mediante el análisis de información cuantitativa y cualitativa.
• Brindar orientación a las Líneas de Negocio sobre políticas y procedimientos relacionados con KYC y EDD.
• Participar en documentación de procesos, políticas, auditorías y controles internos.
• Colaborar con áreas como UPLD, Jurídico y diferentes Líneas de Negocio.

Connaissances

Análisis de información

Comunicación excelente

Gestión del tiempo

Cumplimiento

Conocimientos AML

Conocimientos KYC

Formation

Licenciatura en negocios/finanzas

Description du poste

Scotiabank México en Cuauhtémoc busca un analista de Debida Diligencia Mejorada (KYC/EDD) para revisar documentación, gestionar casos y asegurar el cumplimiento de SLAs.

El candidato debe tener licenciatura en negocios o finanzas, 2 años de experiencia en servicios financieros, conocimientos de AML y capacidad de análisis para identificar banderas rojas. Se valora la experiencia en políticas KYC y trabajo colaborativo con áreas legales y de negocio.