KYC/AML Onboarding Specialist

Scotiabank

Ciudad de México

Sur place

MXN 420 000 - 600 000

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Il y a 7 jours

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Résumé du poste

Scotiabank México busca profesional para confirmar la apertura y seguimiento de cuentas bajo KYC–AML, trabajando con equipos de Client Relationship, Traders y Compliance. Se requieren 3–5 años en mercados de capitales y conocimiento de FATCA/CRS.

El rol implica gestionar onboarding, recopilación de datos, verificación de identidades y prácticas de screening, manteniendo cumplimiento y calidad en procesos. Ubicación en CDMX y entorno de alta exigencia.

Qualifications

3–5 años de experiencia directa en mercados de capitales, banca corporativa y banca de inversión.
Conocimiento de marcos regulatorios actuales (FATCA/CRS) y cumplimiento.
Detalles: meticuloso, juicio para resolver o escalar problemas, excelente comunicación.
Enfoque centrado en clientes y capacidad para trabajar bajo presión en entornos demanding.

Responsabilités

Realizar onboarding, ongoing y trigger events para clientes GBM México en KYC–AML / ATF y marcos regulatorios.
Preparar formularios KYC para aprobación por líderes de negocio y cumplimiento, evaluando riesgo AML/KYC.
Mantener datos y accesos en sistemas de KYC–AML / ATF y cumplimiento, de acuerdo con políticas.
Ejecutar identificación y verificación de clientes, validar identidades y origen de recursos, y screening.