Analista KYC - Personas Físicas (AML/Regulación)

09516 Banco Nacional De Mexico, S.A., Integrante Del Grupo Financiero Banamex; Xico; Sur place; MXN 240 000 - 360 000; Plein temps

Résumé du poste

Banamex, parte de Citi, busca Analista KYC (Operación CBSU) para unirse a un equipo de cumplimiento y control. Esta posición de nivel intermedio supervisa monitoreo AML, gobernanza y reportes regulatorios desarrollando y gestionando un programa KYC interno.

Se requiere experiencia en banca, conocimiento de KYC/PLD, atención al cliente y Excel intermedio. Ofrecemos desarrollo profesional en una entidad financiera líder y un entorno global con enfoques de cumplimiento y gestión de riesgos.

Qualifications

• Experiencia mínima de 2 años en sector financiero.
• Conocimientos en KYC, PLD/AML y cumplimiento regulatorio.
• Atención y contacto telefónico con clientes.
• Apertura de cuentas bancarias.

Responsabilités

• Ejecutar procesos KYC y actualización de expedientes conforme a la regulación vigente y políticas internas.
• Analizar información y documentación para validar perfiles de clientes y detectar posibles riesgos.
• Garantizar el cumplimiento oportuno de requerimientos regulatorios mediante el seguimiento y actualización de información de clientes.
• Gestionar controles preventivos asociados a registros KYC, monitoreando vencimientos y planes de acción.
• Mantener interacción constante con clientes para la obtención, validación y actualización de documentación.
• Contribuir a la identificación, mitigación y escalamiento de riesgos de cumplimiento, protegiendo la integridad de la institución y sus clientes.

Connaissances

Business Acumen

Credible Challenge

Laws and Regulations

Management Reporting

Policy and Procedure

Program Management

Referral and Escalation

Risk Controls and Monitors

Risk Identification and Assessment

Risk Remediation

Formation

Licenciatura Económico-Administrativa

Outils

Microsoft Excel

Description du poste

Banamex, parte de Citi, busca Analista KYC (Operación CBSU) para unirse a un equipo de cumplimiento y control. Esta posición de nivel intermedio supervisa monitoreo AML, gobernanza y reportes regulatorios desarrollando y gestionando un programa KYC interno.

Se requiere experiencia en banca, conocimiento de KYC/PLD, atención al cliente y Excel intermedio. Ofrecemos desarrollo profesional en una entidad financiera líder y un entorno global con enfoques de cumplimiento y gestión de riesgos.