Analista Junior de Debida Diligencia y KYC/AML

Scotiabank; Ciudad de México; On-site; MXN 391,000 - 614,000; Full time

Job summary

Scotiabank busca un profesional para roles de KYC y Debida Diligencia Mejorada en la Ciudad de México. El/la candidato/a ideal cuenta con licenciatura en áreas afines y aproximadamente 2 años de experiencia en servicios financieros o atención al cliente.

Se valoran conocimientos en AML y políticas de KYC. El perfil exige habilidades analíticas, capacidad para investigar y comunicar de forma clara, y capacidad para gestionar prioridades y plazos ajustados.

Qualifications

• Licenciatura concluida en negocios, finanzas, administración o afín.
• 2 años de experiencia en servicios financieros y/o atención a clientes.
• Conocimientos básicos en AML / Prevención de Lavado de Dinero.
• Experiencia o conocimiento en políticas de KYC / Conoce a tu Cliente.
• Capacidad de análisis e identificación de banderas rojas.
• Habilidad para investigación y análisis de información cuantitativa y cualitativa.
• Excelente comunicación oral y escrita.
• Organización, gestión del tiempo y capacidad para trabajar con prioridades y plazos ajustados.

Responsibilities

• Revisar que la documentación requerida para procesos de Debida Diligencia Mejorada (DDM/EDD) esté completa y congruente.
• Administrar casos y actividades, asegurando cumplimiento de tiempos de respuesta y SLAs.
• Brindar retroalimentación a las Líneas de Negocio sobre documentación e información pendiente, y seguimiento hasta su correcta integración.
• Apoyar en actividades de KYC, AML/PLD, sanciones y mitigación de riesgos.
• Identificar posibles banderas rojas mediante análisis de información cuantitativa y cualitativa.
• Brindar orientación a las Líneas de Negocio sobre políticas y procedimientos relacionados con KYC y EDD.
• Participar en documentación de procesos, políticas, auditorías y controles internos.
• Colaborar con áreas como UPLD, Jurídico y diferentes Líneas de Negocio.

Skills

Conocimientos AML

KYC/Conoce a tu Cliente

Análisis de datos

Investigación

Comunicación oral/escrita

Gestión del tiempo

Trabajo bajo presión

Education

Licenciatura concluida

Job description

Scotiabank busca un profesional para roles de KYC y Debida Diligencia Mejorada en la Ciudad de México. El/la candidato/a ideal cuenta con licenciatura en áreas afines y aproximadamente 2 años de experiencia en servicios financieros o atención al cliente.

Se valoran conocimientos en AML y políticas de KYC. El perfil exige habilidades analíticas, capacidad para investigar y comunicar de forma clara, y capacidad para gestionar prioridades y plazos ajustados.