Analista Junior de Prevención de Lavado de Dinero

Monex Grupo Financiero, SA. de C.V; Ciudad de México; Presencial; MXN 152.000 - 182.000; Jornada completa

Ventajas ofrecidas por este puesto de trabajo

Prestaciones de Ley

Descripción de la vacante

BANCO MONEX S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, MONEX GRUPO FINANCIERO busca recién egresados para el Área de Prevención de Lavado de Dinero. Se trabajará en revisión de solicitudes y actualización de perfiles transaccionales, con foco en prevención y cumplimiento normativo.

El puesto es presencial en la Ciudad de México, con jornada de lunes a viernes. Contratación por 6 meses con posibilidad de planta por desempeño y sueldo base de 15,000 MXN brutos mensuales.

Formación

• Licenciatura concluida en economía, finanzas, actuaría, etc.

Responsabilidades

• Revisar solicitudes de apertura o reactivación de cuentas o contratos detenidos en el sistema de PLD y/o Salesforce para su aprobación o rechazo.
• Brindar atención de proceso de actualización de perfil transaccional de cuenta/contrato.
• Revisar y calificar las alertas por coincidencia en listas de riesgo.
• Atender las solicitudes de verificación de participantes en listas de riesgo, por las áreas de Crédito, Riesgo, Pyme, Recursos Humanos y Compras.
• Apoyar en la coordinación de los requerimientos de información, como su entrega en tiempo y forma, derivadas de las revisiones de cumplimiento de las diversas áreas o instancias supervisoras internas y externas.

Conocimientos

Análisis

Atención al detalle

Lectura comprensiva

Aprendizaje rápido

Educación

Licenciatura en economía/finanzas

Herramientas

Salesforce

Descripción del empleo

BANCO MONEX S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, MONEX GRUPO FINANCIERO busca recién egresados para el Área de Prevención de Lavado de Dinero. Se trabajará en revisión de solicitudes y actualización de perfiles transaccionales, con foco en prevención y cumplimiento normativo.

El puesto es presencial en la Ciudad de México, con jornada de lunes a viernes. Contratación por 6 meses con posibilidad de planta por desempeño y sueldo base de 15,000 MXN brutos mensuales.