Analista de Inteligencia AML/PLD con Data

BBVA MÉXICO S.A.; Ciudad de México; Híbrido; MXN 420.000 - 660.000; Jornada completa

Descripción de la vacante

BBVA MÉXICO S.A. busca un Analista de Inteligencia AML PLD para monitorear señales de riesgo y convertirlas en hipótesis accionables. Se evaluarán habilidades de OSINT, análisis de datos y conocimiento de PLD/FT.

Se requiere experiencia en banca, capacidades analíticas y trabajo con equipos de Data y Riesgos. La posición es híbrida en Ciudad de México, Cuauhtémoc, con dominio de SQL, Power BI y herramientas de visualización.

Formación

• Formación en áreas relacionadas; 3–5 años de experiencia en inteligencia o analítica en sector financiero.
• Conocimientos en PLD/FT, análisis de riesgos y OSINT.
• Capacidad para convertir señales en hipótesis y proyectos de inteligencia accionable.

Responsabilidades

• Monitorear y analizar señales de riesgo AML provenientes de reguladores y fuentes abiertas.
• Transformar señales en hipótesis estructuradas de riesgo y variables observables.
• Analizar información financiera y transaccional para identificar patrones y outliers.
• Integrar información cualitativa y cuantitativa para estudiar tipologías de riesgo.
• Documentar hallazgos de forma trazable y estructurada.

Conocimientos

Análisis de riesgos

Prevención AML/FT

OSINT

Análisis de datos financieros

Identificación de patrones

Elaboración de informes

Colaboración con Analytics/Riesgos/Com

SQL

Power BI

Tableau/Python/R

Educación

Licenciatura en Matemáticas Aplicadas

Herramientas

SQL

Power BI

Tableau

Python

R

Descripción del empleo

BBVA MÉXICO S.A. busca un Analista de Inteligencia AML PLD para monitorear señales de riesgo y convertirlas en hipótesis accionables. Se evaluarán habilidades de OSINT, análisis de datos y conocimiento de PLD/FT.

Se requiere experiencia en banca, capacidades analíticas y trabajo con equipos de Data y Riesgos. La posición es híbrida en Ciudad de México, Cuauhtémoc, con dominio de SQL, Power BI y herramientas de visualización.