Analista de Inteligencia PLD y Data (Ciudad de México, Cuauhtémoc)

BBVA MÉXICO S.A.; Ciudad de México; Híbrido; MXN 420.000 - 660.000; Jornada completa

Descripción de la vacante

BBVA MÉXICO S.A. busca un Analista de Inteligencia AML PLD para monitorear señales de riesgo y convertirlas en hipótesis accionables. Se evaluarán habilidades de OSINT, análisis de datos y conocimiento de PLD/FT.

Se requiere experiencia en banca, capacidades analíticas y trabajo con equipos de Data y Riesgos. La posición es híbrida en Ciudad de México, Cuauhtémoc, con dominio de SQL, Power BI y herramientas de visualización.

Formación

• Formación en áreas relacionadas; 3–5 años de experiencia en inteligencia o analítica en sector financiero.
• Conocimientos en PLD/FT, análisis de riesgos y OSINT.
• Capacidad para convertir señales en hipótesis y proyectos de inteligencia accionable.

Responsabilidades

• Monitorear y analizar señales de riesgo AML provenientes de reguladores y fuentes abiertas.
• Transformar señales en hipótesis estructuradas de riesgo y variables observables.
• Analizar información financiera y transaccional para identificar patrones y outliers.
• Integrar información cualitativa y cuantitativa para estudiar tipologías de riesgo.
• Documentar hallazgos de forma trazable y estructurada.

Conocimientos

Análisis de riesgos

Prevención AML/FT

OSINT

Análisis de datos financieros

Identificación de patrones

Elaboración de informes

Colaboración con Analytics/Riesgos/Com

SQL

Power BI

Tableau/Python/R

Educación

Licenciatura en Matemáticas Aplicadas

Herramientas

SQL

Power BI

Tableau

Python

R

Descripción del empleo

Fecha límite para apuntarse: 2026-10-06 ¿Quieres desarrollar tu carrera profesional? BBVA es una empresa global con más de 160 años de historia que opera en más de 25 países en los que damos servicio a más de 80 millones de clientes. Somos más de 121.000 profesionales que trabajamos en equipos multidisciplinares y de perfiles tan diversos como financieros, expertos jurídicos, científicos de datos, desarrolladores, ingenieros o diseñadores.

¿Qué estamos buscando?

Funciones generales del AML Intelligence Compliance Associate

1. Monitorear y analizar señales emergentes de riesgo AML provenientes de reguladores, organismos internacionales, fuentes abiertas, prensa especializada y fuentes internas, identificando aquellas que puedan representar una exposición relevante para BBVA.
2. Transformar señales y tendencias en hipótesis estructuradas de riesgo, identificando poblaciones potencialmente expuestas, productos, canales, geografías, comportamientos y patrones susceptibles de análisis.
3. Traducir hipótesis cualitativas en preguntas analíticas, variables observables y requerimientos de datos, en coordinación con equipos especializados de Analytics y Data.
4. Analizar y depurar información financiera y transaccional con el objetivo de identificar patrones, concentraciones, desviaciones, outliers y otros elementos que permitan confirmar, modificar o descartar hipótesis de riesgo.
5. Integrar información cualitativa y cuantitativa para identificar tipologías de riesgo y generar productos de inteligencia accionable, estudios, briefings, indicadores y análisis sobre riesgos emergentes.
6. Identificar cambios o desplazamientos del riesgo entre productos, canales, segmentos o geografías, así como nuevas tipologías y posibles vulnerabilidades.
7. Documentar señales, hipótesis, análisis y hallazgos de forma estructurada y trazable, contribuyendo a la construcción y mantenimiento de la memoria institucional de inteligencia AML.
8. Convertir los aprendizajes derivados de análisis e investigaciones en recomendaciones que contribuyan al fortalecimiento de capacidades de monitoreo, prevención y control.

Retos

La posición de Analista de Inteligencia PLD (Ciudad de México, Cuauhtémoc) requiere un perfil híbrido que combine inteligencia, análisis de riesgo y capacidad para trabajar con datos. La persona que ocupe la posición participará de principio a fin en el ciclo de inteligencia: desde la identificación de una señal relevante y su transformación en una hipótesis, hasta la definición de la información necesaria para analizarla, la exploración de datos, la identificación de tipologías de riesgo, patrones y la conversión de los resultados en inteligencia útil para la toma de decisiones. Se busca un perfil con alta capacidad analítica, curiosidad intelectual y facilidad para conectar eventos del entorno con comportamientos observables dentro de una institución financiera.

Formación académica y experiencia

Licenciatura en Matemáticas Aplicadas, Ingeniería Computacional, Actuaria, Informática, o a fin. Es deseable una Maestría en Gestión de Riesgos, Dirección de Operaciones, Inteligencia y Seguridad, Administración de Negocios (MBA) o disciplinas afines. De 3 a 5 años de trayectoria sólida y comprobable participando en unidades de inteligencia, analítica estratégica, gestión de riesgos o transformación de información en entornos de alta complejidad (sector financiero, consultoría estratégica, banca, fintech, cumplimiento o áreas de control).

Skills técnicos obligatorios

• Análisis de riesgos y formulación de hipótesis.
• Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo.
• OSINT y análisis de fuentes externas.
• Información financiera y transaccional.
• Análisis y depuración de datos.
• Identificación de patrones, tendencias y anomalías.
• Elaboración de reportes, estudios o productos analíticos.
• Interacción con equipos de Data, Analytics, Riesgos o Compliance.
• Se valorarán conocimientos de SQL y herramientas como Power BI, Tableau, Python, R o equivalentes. La posición no requiere necesariamente un perfil de Data Science.

Skills blandos

• Pensamiento crítico y curiosidad analítica.
• Capacidad para estructurar problemas complejos.
• Facilidad para conectar información proveniente de distintas fuentes.
• Capacidad para trabajar con información cualitativa y cuantitativa.
• Comunicación efectiva con perfiles técnicos y no técnicos.
• Atención al detalle y rigor metodológico.
• Autonomía y orientación a resultados.
• Capacidad de colaboración en equipos multidisciplinarios.

Idioma

Deseable inglés intermedio a avanzado, debido al uso frecuente de fuentes regulatorias, publicaciones especializadas y documentación internacional.

Conocimientos y certificaciones deseables

• Se valorarán certificaciones o formación relacionada con: PLD/FT.
• Inteligencia y OSINT.
• Análisis de datos.
• Gestión de riesgos.
• Delitos financieros.
• Herramientas de visualización o analítica.

En caso de requerir algún ajuste razonable* en tu proceso de selección, comunícalo al reclutador/a en el primer contacto. *Los ajustes razonables comprenden las modificaciones y/o adaptaciones que podrá hacer la empresa , durante tu proceso de selección, con la finalidad de que puedas llevar a cabo dicho proceso de forma adecuada.

En BBVA creemos que contar con un equipo diverso, nos hace ser un mejor banco. Por este motivo apoyamos activamente la diversidad, la inclusión y la igualdad de oportunidades, sin importar cual sea su origen étnico o nacional, sexo, edad, religión, discapacidad, orientación sexual, identidad o expresión de género, la condición social, la condición de salud, las opiniones, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas. Estamos seguros que cultivando un ambiente de trabajo colaborativo e inclusivo podremos mostrar lo mejor de nosotros mismos.

BBVA: Transformando sueños en oportunidades

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