Analista de Inteligencia AML y Data – Riesgo

Bbva Sa; Chihuahua; Híbrido; MXN 420.000 - 640.000; Jornada completa

Descripción de la vacante

BBVA busca un Analista de Inteligencia PLD para Monitorear y analizar señales de riesgo, transformarlas en hipótesis y coordinar con Analytics y Data. Requiere perfil analítico, experiencia en entornos financieras y conocimiento en AML.

La posición es híbrida, ubicada en Ciudad de México, con enfoque en prevención y control de riesgos; se valoran conocimientos en SQL, Power BI, Tableau, Python o R, y habilidades de comunicación con equipos técnicos y no técnicos.

Formación

• Licenciatura en áreas afines; 3–5 años en inteligencia o analítica.
• Conocimientos de prevención de lavado de dinero y FT.
• OSINT y análisis de fuentes externas.
• Análisis de información financiera y transaccional; convertir señales en hipótesis y requerimientos de datos.

Responsabilidades

• Monitorear y analizar señales de riesgo AML provenientes de reguladores, organismos internacionales, fuentes abiertas, prensa y fuentes internas.
• Transformar señales y tendencias en hipótesis estructuradas de riesgo; identificar poblaciones expuestas y patrones.
• Traducir hipótesis cualitativas en preguntas analíticas y requerimientos de datos; coordinar con equipos de Analytics y Data.
• Analizar y depurar información financiera y transaccional para identificar patrones, desviaciones y outliers.
• Integrar información cualitativa y cuantitativa para identificar tipologías de riesgo y generar inteligencia accionable.
• Identificar cambios de riesgo entre productos, canales, geografías y nuevas tipologías.
• Documentar señales, hipótesis, análisis y hallazgos de forma estructurada; mantener memoria institucional de inteligencia AML.
• Convertir aprendizajes en recomendaciones para fortalecimiento de monitoreo, prevención y control.

Conocimientos

Análisis de riesgos

Formulación de hipótesis

Prevención AML/FT

OSINT

Análisis de datos

Patrones y tendencias

Reportes analíticos

Interacción con Data/Analytics/Riesgos

SQL

Power BI

Tableau

Python

R

Educación

Licenciatura en Matemáticas Aplicadas

Ingeniería Computacional

Actuaría

Informática

Maestría en Gestión de Riesgos / MBA

Herramientas

SQL

Power BI

Tableau

Python

R

Descripción del empleo

BBVA busca un Analista de Inteligencia PLD para Monitorear y analizar señales de riesgo, transformarlas en hipótesis y coordinar con Analytics y Data. Requiere perfil analítico, experiencia en entornos financieras y conocimiento en AML.

La posición es híbrida, ubicada en Ciudad de México, con enfoque en prevención y control de riesgos; se valoran conocimientos en SQL, Power BI, Tableau, Python o R, y habilidades de comunicación con equipos técnicos y no técnicos.