Analista de Inteligencia PLD y Data (Ciudad de México, Cuauhtémoc)

Bbva Sa; Chihuahua; Híbrido; MXN 420.000 - 640.000; Jornada completa

Descripción de la vacante

BBVA busca un Analista de Inteligencia PLD para Monitorear y analizar señales de riesgo, transformarlas en hipótesis y coordinar con Analytics y Data. Requiere perfil analítico, experiencia en entornos financieras y conocimiento en AML.

La posición es híbrida, ubicada en Ciudad de México, con enfoque en prevención y control de riesgos; se valoran conocimientos en SQL, Power BI, Tableau, Python o R, y habilidades de comunicación con equipos técnicos y no técnicos.

Formación

• Licenciatura en áreas afines; 3–5 años en inteligencia o analítica.
• Conocimientos de prevención de lavado de dinero y FT.
• OSINT y análisis de fuentes externas.
• Análisis de información financiera y transaccional; convertir señales en hipótesis y requerimientos de datos.

Responsabilidades

• Monitorear y analizar señales de riesgo AML provenientes de reguladores, organismos internacionales, fuentes abiertas, prensa y fuentes internas.
• Transformar señales y tendencias en hipótesis estructuradas de riesgo; identificar poblaciones expuestas y patrones.
• Traducir hipótesis cualitativas en preguntas analíticas y requerimientos de datos; coordinar con equipos de Analytics y Data.
• Analizar y depurar información financiera y transaccional para identificar patrones, desviaciones y outliers.
• Integrar información cualitativa y cuantitativa para identificar tipologías de riesgo y generar inteligencia accionable.
• Identificar cambios de riesgo entre productos, canales, geografías y nuevas tipologías.
• Documentar señales, hipótesis, análisis y hallazgos de forma estructurada; mantener memoria institucional de inteligencia AML.
• Convertir aprendizajes en recomendaciones para fortalecimiento de monitoreo, prevención y control.

Conocimientos

Análisis de riesgos

Formulación de hipótesis

Prevención AML/FT

OSINT

Análisis de datos

Patrones y tendencias

Reportes analíticos

Interacción con Data/Analytics/Riesgos

SQL

Power BI

Tableau

Python

R

Educación

Licenciatura en Matemáticas Aplicadas

Ingeniería Computacional

Actuaría

Informática

Maestría en Gestión de Riesgos / MBA

Herramientas

SQL

Power BI

Tableau

Python

R

Descripción del empleo

## Analista de Inteligencia PLD y Data (Ciudad de México, Cuauhtémoc)Apply: Hybrid: Ciudad de Mexico, Cuauhtémoc, 06600: Full time: Posted Today: End Date: October 7, 2026 (7 days left to apply): JR00116057# **Fecha límite para apuntarse:**2026-10-06# **¿Quieres desarrollar tu carrera profesional?**BBVA es una empresa global con más de 160 años de historia que opera en más de 25 países en los que damos servicio a más de 80 millones de clientes. Somos más de 121.000 profesionales que trabajamos en equipos multidisciplinares y de perfiles tan diversos como financieros, expertos jurídicos, científicos de datos, desarrolladores, ingenieros o diseñadores.# **¿Qué estamos buscando?****Funciones generales del AML Intelligence Compliance Associate** 1-Monitorear y analizar señales emergentes de riesgo AML provenientes de reguladores, organismos internacionales, fuentes abiertas, prensa especializada y fuentes internas, identificando aquellas que puedan representar una exposición relevante para BBVA. 2-Transformar señales y tendencias en hipótesis estructuradas de riesgo, identificando poblaciones potencialmente expuestas, productos, canales, geografías, comportamientos y patrones susceptibles de análisis. 3-Traducir hipótesis cualitativas en preguntas analíticas, variables observables y requerimientos de datos, en coordinación con equipos especializados de Analytics y Data. 4-Analizar y depurar información financiera y transaccional con el objetivo de identificar patrones, concentraciones, desviaciones, outliers y otros elementos que permitan confirmar, modificar o descartar hipótesis de riesgo. 5-Integrar información cualitativa y cuantitativa para identificar tipologías de riesgo y generar productos de inteligencia accionable, estudios, briefings, indicadores y análisis sobre riesgos emergentes. 6-Identificar cambios o desplazamientos del riesgo entre productos, canales, segmentos o geografías, así como nuevas tipologías y posibles vulnerabilidades. 7-Documentar señales, hipótesis, análisis y hallazgos de forma estructurada y trazable, contribuyendo a la construcción y mantenimiento de la memoria institucional de inteligencia AML. 8-Convertir los aprendizajes derivados de análisis e investigaciones en recomendaciones que contribuyan al fortalecimiento de capacidades de monitoreo, prevención y control. **Retos:** La posición de Analista de Inteligencia PLD (Ciudad de México, Cuauhtémoc) requiere un perfil híbrido que combine inteligencia, análisis de riesgo y capacidad para trabajar con datos.La persona que ocupe la posición participará de principio a fin en el ciclo de inteligencia: desde la identificación de una señal relevante y su transformación en una hipótesis, hasta la definición de la información necesaria para analizarla, la exploración de datos, la identificación de tipologías de riesgo, patrones y la conversión de los resultados en inteligencia útil para la toma de decisiones.Se busca un perfil con alta capacidad analítica, curiosidad intelectual y facilidad para conectar eventos del entorno con comportamientos observables dentro de una institución financiera. **Formación académica y experiencia*** Licenciatura en Matemáticas Aplicadas, Ingeniería Computacional, Actuaria, Informática, o a fín.* Es deseable una Maestría en Gestión de Riesgos, Dirección de Operaciones, Inteligencia y Seguridad, Administración de Negocios (MBA) o disciplinas afines.* De 3 a 5 años de trayectoria sólida y comprobable participando en unidades de inteligencia, analítica estratégica, gestión de riesgos o transformación de información en entornos de alta complejidad (sector financiero, consultoría estratégica, banca, fintech, cumplimiento o áreas de control). **Skills técnicos obligatorios*** Análisis de riesgos y formulación de hipótesis.* Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo.* OSINT y análisis de fuentes externas.* Información financiera y transaccional.* Análisis y depuración de datos.* Identificación de patrones, tendencias y anomalías.* Elaboración de reportes, estudios o productos analíticos.* Interacción con equipos de Data, Analytics, Riesgos o Compliance.Se valorarán conocimientos de SQL y herramientas como Power BI, Tableau, Python, R o equivalentes. **La posición no requiere necesariamente un perfil de Data Science. Se busca una persona capaz de comprender el riesgo, estructurar preguntas analíticas relevantes y utilizar los datos como herramienta para generar respuestas y evidencia.** **Skills blandos*** Pensamiento crítico y curiosidad analítica.* Capacidad para estructurar problemas complejos.* Facilidad para conectar información proveniente de distintas fuentes.* Capacidad para trabajar con información cualitativa y cuantitativa.* Comunicación efectiva con perfiles técnicos y no técnicos.* Atención al detalle y rigor metodológico.* Autonomía y orientación a resultados.* Capacidad de colaboración en equipos multidisciplinarios. ## **Idioma** **Deseable inglés intermedio a avanzado,** debido al uso frecuente de fuentes regulatorias, publicaciones especializadas y documentación internacional.## ## **Conocimientos y certificaciones deseables** Se valorarán certificaciones o formación relacionada con:* PLD/FT.* Inteligencia y OSINT.* Análisis de datos.* Gestión de riesgos.* Delitos financieros.* Herramientas de visualización o analítica. **“Esta vacante participa en un piloto de retroalimentación. Por favor, asegúrate de tener tu** ***perfil de Workday*** ***al 100%*** **y de llenar** ***todos los campos de esta solicitud*****”**En caso de requerir algún ajuste razonable\\* en tu proceso de selección, comunícalo al reclutador/a en el primer contacto.En BBVA creemos que contar con un equipo diverso, nos hace ser un mejor banco. Por este motivo apoyamos activamente la diversidad, la inclusión y la igualdad de oportunidades, sin importar cual sea su origen étnico o nacional, sexo, edad, religión, discapacidad, orientación sexual, identidad o expresión de género, la condición social, la condición de salud, las opiniones, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas. Estamos seguros que cultivando un ambiente de trabajo colaborativo e inclusivo podremos mostrar lo mejor de nosotros mismos.## \\*Los ajustes razonables comprenden las modificaciones y/o adaptaciones que podrá hacer la empresa , durante tu proceso de selección, con la finalidad de que puedas llevar a cabo dicho proceso de forma adecuada.# **BBVA: Transformando sueños en oportunidades** **** **¿Listo(a) para crear juntos?**