Analista de Inteligencia PLD y Data (Ciudad de México, Cuauhtémoc)

bbva; Ciudad de México; Híbrido; MXN 600.000 - 900.000; Jornada completa

Descripción de la vacante

BBVA buscaAnalista de Inteligencia PLD en Ciudad de México para liderar el ciclo de inteligencia de riesgo AML, desde la detección de señales hasta la generación de recomendaciones accionables. Se valorará experiencia en entornos financieros y capacidad de trabajar con datos para identificar patrones y vulnerabilidades.

La posición exige perfil híbrido, con habilidades analíticas, comunicación efectiva y visión integral de riesgos.

Formación

• Licenciatura en carreras relacionadas con matemáticas, ingeniería o informática.
• Maestría deseable en gestión de riesgos o áreas afines.
• De 3 a 5 años de experiencia en unidades de inteligencia, analítica o riesgos.

Responsabilidades

• Monitorear y analizar señales de riesgo AML de reguladores y fuentes abiertas.
• Transformar señales en hipótesis estructuradas de riesgo.
• Traducir hipótesis en preguntas analíticas y requerimientos de datos.
• Analizar información financiera y transaccional para detectar patrones y outliers.
• Integrar información cualitativa y cuantitativa para identificar tipologías de riesgo.
• Identificar cambios de riesgo entre productos, canales y geografías.
• Documentar señales y hallazgos de forma estructurada para la memoria AML.
• Convertir aprendizajes en recomendaciones para mejorar monitoreo y control.

Conocimientos

Análisis de riesgos

Prevención de lavado de dinero

OSINT

Análisis de datos

Identificación de patrones

Elaboración de reportes

Interacción con equipos de Analytics/R

SQL

Power BI

Tableau

Python

R

Educación

Licenciatura en Matemáticas Aplicadas, Ingeniería Computacional, Actuaría, Informática, o afín

Maestría en Gestión de Riesgos, Dirección de Operaciones, Inteligencia y Seguridad, MBA o afines

Herramientas

SQL

Power BI

Tableau

Python

R

Descripción del empleo

Fecha límite para apuntarse:

2026-10-06

¿Quieres desarrollar tu carrera profesional?

BBVA es una empresa global con más de 160 años de historia que opera en más de 25 países en los que damos servicio a más de 80 millones de clientes. Somos más de 121.000 profesionales que trabajamos en equipos multidisciplinares y de perfiles tan diversos como financieros, expertos jurídicos, científicos de datos, desarrolladores, ingenieros o diseñadores.

¿Qué estamos buscando?

Funciones generales del AML Intelligence Compliance Associate

1-Monitorear y analizar señales emergentes de riesgo AML provenientes de reguladores, organismos internacionales, fuentes abiertas, prensa especializada y fuentes internas, identificando aquellas que puedan representar una exposición relevante para BBVA.

2-Transformar señales y tendencias en hipótesis estructuradas de riesgo, identificando poblaciones potencialmente expuestas, productos, canales, geografías, comportamientos y patrones susceptibles de análisis.

3-Traducir hipótesis cualitativas en preguntas analíticas, variables observables y requerimientos de datos, en coordinación con equipos especializados de Analytics y Data.

4-Analizar y depurar información financiera y transaccional con el objetivo de identificar patrones, concentraciones, desviaciones, outliers y otros elementos que permitan confirmar, modificar o descartar hipótesis de riesgo.

5-Integrar información cualitativa y cuantitativa para identificar tipologías de riesgo y generar productos de inteligencia accionable, estudios, briefings, indicadores y análisis sobre riesgos emergentes.

6-Identificar cambios o desplazamientos del riesgo entre productos, canales, segmentos o geografías, así como nuevas tipologías y posibles vulnerabilidades.

7-Documentar señales, hipótesis, análisis y hallazgos de forma estructurada y trazable, contribuyendo a la construcción y mantenimiento de la memoria institucional de inteligencia AML.

8-Convertir los aprendizajes derivados de análisis e investigaciones en recomendaciones que contribuyan al fortalecimiento de capacidades de monitoreo, prevención y control.

Retos:

La posición de Analista de Inteligencia PLD (Ciudad de México, Cuauhtémoc) requiere un perfil híbrido que combine inteligencia, análisis de riesgo y capacidad para trabajar con datos.

La persona que ocupe la posición participará de principio a fin en el ciclo de inteligencia: desde la identificación de una señal relevante y su transformación en una hipótesis, hasta la definición de la información necesaria para analizarla, la exploración de datos, la identificación de tipologías de riesgo, patrones y la conversión de los resultados en inteligencia útil para la toma de decisiones.

Se busca un perfil con alta capacidad analítica, curiosidad intelectual y facilidad para conectar eventos del entorno con comportamientos observables dentro de una institución financiera.

Formación académica y experiencia

• Licenciatura en Matemáticas Aplicadas, Ingeniería Computacional, Actuaria, Informática, o a fín.
• Es deseable una Maestría en Gestión de Riesgos, Dirección de Operaciones, Inteligencia y Seguridad, Administración de Negocios (MBA) o disciplinas afines.
• De 3 a 5 años de trayectoria sólida y comprobable participando en unidades de inteligencia, analítica estratégica, gestión de riesgos o transformación de información en entornos de alta complejidad (sector financiero, consultoría estratégica, banca, fintech, cumplimiento o áreas de control).

Skills técnicos obligatorios

• Análisis de riesgos y formulación de hipótesis.
• Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo.
• OSINT y análisis de fuentes externas.
• Información financiera y transaccional.
• Análisis y depuración de datos.
• Identificación de patrones, tendencias y anomalías.
• Elaboración de reportes, estudios o productos analíticos.
• Interacción con equipos de Data, Analytics, Riesgos o Compliance.

Se valorarán conocimientos de SQL y herramientas como Power BI, Tableau, Python, R o equivalentes.

La posición no requiere necesariamente un perfil de Data Science. Se busca una persona capaz de comprender el riesgo, estructurar preguntas analíticas relevantes y utilizar los datos como herramienta para generar respuestas y evidencia.

Skills blandos

• Pensamiento crítico y curiosidad analítica.
• Capacidad para estructurar problemas complejos.
• Facilidad para conectar información proveniente de distintas fuentes.
• Capacidad para trabajar con información cualitativa y cuantitativa.
• Comunicación efectiva con perfiles técnicos y no técnicos.
• Atención al detalle y rigor metodológico.
• Autonomía y orientación a resultados.
• Capacidad de colaboración en equipos multidisciplinarios.

Idioma

Deseable inglés intermedio a avanzado, debido al uso frecuente de fuentes regulatorias, publicaciones especializadas y documentación internacional.

Conocimientos y certificaciones deseables

Se valorarán certificaciones o formación relacionada con:

• PLD/FT.
• Inteligencia y OSINT.
• Análisis de datos.
• Gestión de riesgos.
• Delitos financieros.
• Herramientas de visualización o analítica.

En caso de requerir algún ajuste razonable* en tu proceso de selección, comunícalo al reclutador/a en el primer contacto.

En BBVA creemos que contar con un equipo diverso, nos hace ser un mejor banco. Por este motivo apoyamos activamente la diversidad, la inclusión y la igualdad de oportunidades, sin importar cual sea su origen étnico o nacional, sexo, edad, religión, discapacidad, orientación sexual, identidad o expresión de género, la condición social, la condición de salud, las opiniones, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas. Estamos seguros que cultivando un ambiente de trabajo colaborativo e inclusivo podremos mostrar lo mejor de nosotros mismos.

*Los ajustes razonables comprenden las modificaciones y/o adaptaciones que podrá hacer la empresa , durante tu proceso de selección, con la finalidad de que puedas llevar a cabo dicho proceso de forma adecuada.

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