Analista de Datos AML II — Cumplimiento y Control

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MXN 360 000 - 540 000

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Résumé du poste

Citi busca un Analista 2 Central de AML para apoyar el área de Cumplimiento con enfoque en datos y control. El rol implica analizar datos AML, identificar riesgos y proponer mejoras de procesos, manteniendo el cumplimiento regulatorio y la integridad de la información.

Trabajarás 100% presencial en Tecno Parque Azcapotzalco, colaborando con equipos globales y regionales para fortalecer controles y responder a auditorías. Requiere licenciatura en áreas afines y experiencia en AML.

Qualifications

Análisis e interpretación de datos.
Estadística descriptiva e inferencial.
Gestión de riesgos y controles.
Excel avanzado y consultas básicas en SQL.
Conocimiento de AML, sanciones y cumplimiento regulatorio.

Responsabilités

Mejorar e implementar políticas y prácticas de Cumplimiento de AML.
Brindar asesoramiento sobre políticas de AML al negocio y equipos de apoyo.
Realizar pruebas de calidad de Cumplimiento de AML y proponer mejoras de programa.
Identificar casos que no cumplan pautas y asesorar a la gerencia.
Crear y suministrar capacitación a socios funcionales y comerciales.
Evaluar riesgos en decisiones comerciales y proteger la reputación de la empresa.
Desempeñar otros deberes según se asignen.