Hybrid AML & CDD Analyst I

Checkout.Com

México

On-site

MXN 300,000 - 540,000

Full time

6 days ago

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Job summary

Checkout.com busca un Analista 1 de Cumplimiento de Debida Diligence para América Latina. El rol implica realizar revisiones AML periódicas y revisiones por eventos de comerciantes, verificando estructuras de propiedad, actividad y documentación de apoyo para mantener el cumplimiento.

La persona ideal debe poseer 1–2 años de experiencia, capacidad analítica y habilidades de comunicación para interactuar con equipos y stakeholders internos.

Qualifications

1–2 años de experiencia relevante en AML/KYC/CDD/EDD.
Fuerte comprensión de AML, KYC, KYB, CDD y EDD.
Capacidad para revisar documentos corporativos y estructuras de propiedad.
Habilidad para tomar decisiones basadas en evidencia y con base en políticas.
Buenas habilidades de comunicación escrita para notas de casos y actualizaciones.

Responsibilities

Realizar revisiones periódicas AML y revisiones basadas en eventos de comerciantes y subcomerciantes.
Verificar información del comerciante: estructura de propiedad, actividad comercial y documentación de apoyo.
Evaluar si el perfil de riesgo y el nivel de debida diligencia siguen siendo adecuados.
Gestionar acciones de revisión en sistemas internos (Salesforce, Fircosoft).
Gestionar casos de revisión de forma completa desde asignación hasta cierre.

Skills

AML/KYC/CDD/EDD

Riesgo y cumplimiento

Gestión de casos

Comunicación con stakeholders

Análisis y investigación

Precisión y documentación

Tools

Salesforce

Fircosoft Compliance Link

Job description

La persona ideal debe poseer 1–2 años de experiencia, capacidad analítica y habilidades de comunicación para interactuar con equipos y stakeholders internos.

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