Líder de Cumplimiento Normativo y Control AML

Coppel Enterprise; Ciudad de México; On-site; MXN 893,000 - 1,339,000; Full time

Job summary

Coppel Enterprise busca un profesional para vigilar y garantizar el cumplimiento de regulaciones operativas, de servicios y lavado de dinero en los sistemas de ahorro para el retiro. Deberá supervisar investigaciones, reportes trimestrales y la comunicación con CONSAR para evitar sanciones.

El puesto es de tiempo completo, ubicado en Ciudad de México, con foco en auditoría interna, control normativo y cumplimiento de la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro.

Qualifications

• Experiencia en cumplimiento normativo y regulaciones de servicios financieros.
• Conocimientos de procesos de auditoría interna y control de riesgos.
• Capacidad para preparar informes para el consejo de administración.

Responsibilities

• Vigilar el cumplimiento de políticas y normas para evitar multas y asegurar la entrega de información a CONSAR.
• Verificar que las quejas y reclamaciones de afiliados se gestionen conforme a la regulación vigente.
• Asegurar el envío de información y reportes establecidos por la normativa (Circular 19) ante las autoridades.
• Gestionar planes de acción para corregir irregularidades detectadas y evitar sanciones.
• Gestionar el plan de funciones de Contraloría Normativa para cumplir con la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro.
• Verificar actas de sesiones del Comité de Comunicación y Control y mantenerlas disponibles para CONSAR.

Job description

Coppel Enterprise busca un profesional para vigilar y garantizar el cumplimiento de regulaciones operativas, de servicios y lavado de dinero en los sistemas de ahorro para el retiro. Deberá supervisar investigaciones, reportes trimestrales y la comunicación con CONSAR para evitar sanciones.

El puesto es de tiempo completo, ubicado en Ciudad de México, con foco en auditoría interna, control normativo y cumplimiento de la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro.