Analista de Datos AML y Cumplimiento

09516 Banco Nacional De Mexico, S.A., Integrante Del Grupo Financiero Banamex; Xico; On-site; MXN 260,000 - 380,000; Full time

Job summary

El Analista 2 Central de AML de Cumplimiento es una función profesional en desarrollo orientada al análisis de datos para AML y sanciones, con foco en políticas y cumplimiento regulatorio. Participa en la mejora de controles y en la capacitación de socios funcionales y comerciales.

Se requiere licenciatura y experiencia en análisis de datos, AML y cumplimiento. Trabajo 100% presencial en Tec Parc Azcapotzalco, con horario de lunes a viernes, posible apoyo para fines de semana según operación.

Qualifications

• Análisis e interpretación de datos.
• Estadística descriptiva e inferencial.
• Gestión de riesgos y controles.
• Excel avanzado.
• SQL, Access (Deseable).
• Automatización y optimización de procesos.
• Gestión de indicadores y métricas.
• Data Quality y Gobierno de Datos.
• AML, Sanciones y Cumplimiento Regulatorio.
• Escolaridad: Carreras económico-administrativas TITULADO.
• Experiencia en validación de controles, análisis de investigación de lavado de dinero AML/ Sanciones.
• Análisis estadístico, identificación de tendencias y patrones.

Responsibilities

• Analizar, interpretar y transformar grandes volúmenes de datos relacionados con AML y Sanciones para generar información útil para la toma de decisiones.
• Monitorear y analizar tendencias, comportamientos y variaciones en métricas operativas.
• Generar análisis estadísticos y modelos para evaluar eficiencia y calidad de procesos de investigación.
• Realizar controles para identificar y mitigar riesgos operativos.
• Detectar desviaciones y proponer acciones correctivas; asegurar calidad de datos.
• Contribuir a mejoras de procesos y automatización.

Skills

Análisis de datos

Comunicación efectiva

Pensamiento analítico

Gestión de riesgos

Education

Licenciatura en áreas económico-administrativas

Tools

Excel

SQL

Access

Job description

El Analista 2 Central de AML de Cumplimiento es una función profesional en desarrollo orientada al análisis de datos para AML y sanciones, con foco en políticas y cumplimiento regulatorio. Participa en la mejora de controles y en la capacitación de socios funcionales y comerciales.

Se requiere licenciatura y experiencia en análisis de datos, AML y cumplimiento. Trabajo 100% presencial en Tec Parc Azcapotzalco, con horario de lunes a viernes, posible apoyo para fines de semana según operación.