Analista de AML (monitoreo transaccional)

PLATA; México; Presencial; MXN 446.000 - 670.000; Jornada completa

Ventajas ofrecidas por este puesto de trabajo

Salario competitivo

Bono de productividad

Prestaciones de ley y superiores

Descripción de la vacante

Banco Plata busca un Analista AML de Nivel Medio para analizar y gestionar alertas generadas por sistemas automatizados, detectando actividades inusuales relacionadas con lavado de dinero y financiamiento al terrorismo. El objetivo es asegurar el cumplimiento regulatorio y de políticas internas.

Se valorará experiencia en instituciones financieras o fintech y manejo de herramientas de análisis. Se ofrece salario competitivo y oportunidades de crecimiento dentro de la banca mexicana.

Formación

• 2 a 3 años en AML/CFT, monitoreo de alertas, investigación de clientes o cumplimiento regulatorio.
• Deseable experiencia en instituciones financieras, fintech o entidades reguladas.
• Inglés intermedio (excluyente).

Responsabilidades

• Analizar y gestionar alertas generadas por los sistemas de monitoreo para detectar actividades inusuales o potencialmente relacionadas con AML/CFT.
• Asegurar el cumplimiento de la regulación vigente y de las políticas internas manteniendo seguro del uso indebido del sistema financiero.

Descripción del empleo

¡Únete a Banco Plata! Acabamos de recibir nuestra licencia bancaria y estamos entrando en una etapa de crecimiento acelerado, innovación constante y oportunidades reales para quienes quieren construir algo grande.

¡Forma parte de la revolución financiera que está cambiando México! Al integrarte como Middle AML Analyst analizarás y gestionarás alertas generadas por los sistemas de automatizados con el fin de detectar actividades inusuales o potencialmente relacionadas con Lavado de Dinero (AML) o Financiamiento al Terrorismo (CFT). Asegurar el cumplimiento de la regulación vigente y las políticas internas de la organización manteniendo seguro del uso indebido del sistema financiero.

Experiencia:

• 2 a 3 años en funciones de AML/CFT, monitoreo de alertas, investigación de clientes o cumplimiento regulatorio.
• Deseable experiencia en instituciones financieras, fintech o entidades reguladas.

Conocimientos:

• Normativa AML/CFT aplicable (UIF, CNBV, GAFI/FATF, Basilea, OFAC).
• Uso de Sistemas automatizados de monitoreo transaccional.
• Manejo de análisis financiero básico (estados de cuenta, patrones de movimiento).
• Análisis de patrones y actividades inusuales.
• Manejo de bases de datos, herramientas de control y sistemas bancarios (Google sheets, Docs, Paquetería Google, sistemas internos).
• Inglés intermedio (excluyente).
• Experiencia en el uso de sistemas Mac (iOS) es deseable.

Habilidades:

• Pensamiento analítico y atención al detalle.
• Capacidad de investigación y razonamiento lógico.
• Redacción clara y objetiva de hallazgos.
• Atención al detalle y precisión.
• Capacidad de análisis.
• Organización y cumplimiento de plazos.
• Comunicación efectiva y trabajo en equipo.
• Manejo de información confidencial.
• Adaptación a cambios.

Horario rotativo:Cambia de manera mensual.

Lunes a Domingo de 8:00 a 5:00 o de 11:00 am a 08:00 pm (rolados)

Días de descanso: 2 días consecutivos (entre semana)

Ofrecemos:

• Salario competitivo
• Bono de productividad
• Prestaciones de ley y superiores