ANALISTA CUMPLIMIENTO NORMATIVO SR

Banorte; México; A distancia; MXN 420.000 - 620.000; Jornada completa

Descripción de la vacante

Banorte, ubicado en la Ciudad de México, busca un Analista SR de Cumplimiento para analizar y gestionar alertas relacionadas con PEP y lavado de dinero. El rol implica evaluar transacciones, apoyar en políticas y colaborar con auditorías internas y regulatorias.

Se requiere licenciatura afín, 1–3 años de experiencia en cumplimiento y nivel de inglés intermedio. Este puesto es in situ y forma parte de la Dirección de Coordinación del Programa de Sanciones.

Formación

• Licenciatura en Derecho, Relaciones Internacionales, Economía, Administración o afines.
• 1 a 3 años de experiencia en Compliance, PLD/FT o auditoría.
• Conocimiento de Art. 115 de la Ley de Instituciones de Crédito y regulación CNBV/UIF/GAFI en PLD/Prevención.
• Inglés intermedio.

Responsabilidades

• Analizar, investigar y atender alertas relacionadas con PEP y riesgos de Lavado de Dinero.
• Analizar alertas generadas por sistemas de monitoreo y evaluar el perfil del cliente.
• Participar en la mejora de procesos de monitoreo y criterios de análisis.
• Implementar, actualizar y cumplir políticas de PEP conforme a regulación.
• Escalar casos de alto riesgo para reporte al Comité de Comunicación y Control.
• Atender auditorías y requerimientos regulatorios asegurando documentación.
• Atender consultas de áreas de negocio sobre identificación y gestión de PEP.

Conocimientos

Capacidad analítica

Atención al detalle

Redacción

Educación

Licenciatura en Derecho/Relaciones Internacionales/Economía/Administración

Herramientas

Herramientas de monitoreo

Bases de datos

Descripción del empleo

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ANALISTA CUMPLIMIENTO NORMATIVO SR

(Tlalpan, Ciudad de México)

En Banorte buscamos talento único, fuerte y extraordinario, que impulse la transformación e innovación del país, convirtiéndonos en un gran aliado para crecer fuerte con México.

Estamos convencidos que la combinación de solidaridad, innovación, respeto, lealtad y responsabilidad es la fórmula perfecta para ser el mejor equipo del sector financiero.

Objetivo del puesto: Analista SR dentro de la Dirección de Coordinación del Programa de Sanciones

Cada día te encontrarás ante nuevos e interesantes retos dentro de tu puesto, en los cuales serás responsable de:

• Analizar, investigar y atender alertas relacionadas con Personas Políticamente Expuestas, identificando posibles riesgos de Lavado de Dinero, Financiamiento al Terrorismo y Corrupción.
• Realizar el análisis de alertas generadas por los sistemas de monitoreo, evaluando el perfil del cliente, su actividad transaccional y los factores de riesgo asociados.
• Participar en la mejora continua de los procesos de monitoreo y criterios de análisis para fortalecer la identificación de riesgos asociados a clientes PEP.
• Participar en la implementación, actualización y cumplimiento de las políticas y procedimientos institucionales en materia de identificación y monitoreo de PEP, conforme a la regulación aplicable y mejores prácticas internacionales.
• Escalar oportunamente aquellos casos que presenten indicios de riesgo elevado para su reporte ante el Comité de Comunicación y Control.
• Participar en la atención de auditorías internas, externas y requerimientos regulatorios, asegurando la disponibilidad de información, la adecuada documentación de los procesos de clientes PEP.
• Atender consultas de las distintas áreas de negocio relacionadas con la identificación, gestión y tratamiento de clientes PEP.

Requisitos:

• Formación profesional: Nivel Licenciatura; Derecho, Relaciones Internacionales, Economía, Administración o áreas afines.
• Años de experiencia: 1 a 3 años en áreas de Compliance, Prevención de Lavado de Dinero, Monitoreo transaccional y/o Auditoria PLD.
• Áreas de experiencia: Sector financiero,Bancos, Compliance, PLD/FT, Monitoreo Transaccional, auditoría interna. Conocimiento del Art. 115 Ley de Instituciones de Crédito, así como de la regulación emitida por la CNBV, UIF, GAFI en materia de Prevención de Lavado de Dinero.Capacidad analítica, atención al detalle y habilidades para la elaboración de investigaciones y reportes.Manejo de herramientas de monitoreo, bases de datos y análisis de información
• Conocimientos requeridos: Análisis y atención al detalle, excelente redacción y ortografía, manejo de base de datos.
• Idiomas: inglés intermedio
• Disponibilidad para viajar: NA
• Disponibilidad para cambio de residencia: NA

En Grupo Financiero Banorte impulsamos una cultura de inclusión, respeto y equidad. Todas las personas interesadas en formar parte de nuestro equipo son consideradas bajo criterios objetivos, relacionados con su talento, experiencia y habilidades. Nuestro compromiso es garantizar procesos de selección transparentes.

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