Specialista Controlli AML – Risk & Compliance (Hybrid)

Gruppo BCC Iccrea; Veneto; Vor Ort; EUR 35.000 - 45.000; Vollzeit

Benefits dieser Stelle

Welfare aziendale

Modalità agile di lavoro

Formazione professionale

Zusammenfassung

Gruppo BCC Iccrea cerca uno/una AML Control Specialist da inserire nell'Unità AML BCC Affiliate, nell'Area Chief AML Officer, per presidiare i controlli interni anti riciclaggio.

La posizione prevede attività di supporto al RAML nei controlli di secondo livello, analisi delle operazioni sospette, redazione di pareri non vincolanti sui rischi di riciclaggio e la predisposizione di reportistica interna.

Qualifikationen

• Esperienza nei controlli di secondo livello.
• Conoscenza dei processi KYC, SOS, SARA/OGG e Archivio Standardizzato.
• Conoscenza del DLgs. 231/2007 e normativa AML/CFT.
• Conoscenza dei principali applicativi AML.
• Buona conoscenza del pacchetto Office e dell'inglese.

Aufgaben

• Affiancare RAML nelle attività della funzione, nei controlli di II livello.
• Collaborare nell’analisi di operazioni sospette.
• Predisporre pareri non vincolanti sui rischi di riciclaggio.
• Predisporre reportistica interna e contributi informativi.
• Supportare l’Alta Direzione nelle attività di assistenza.

Kenntnisse

Controlli di secondo livello

AML conoscenze

KYC SOS SARA/OGG

Office pack

Inglese buono

D.Lgs.231/2007

Ausbildung

Laurea Magistrale/Triennale in Economia Aziendale/Economia e Commercio/Finanza e Controllo/Giurisprudenza/Ing. Gestionale/Scienze Bancarie e Finanziarie/Scienze Politiche

Tools

Applicativi AML

Jobbeschreibung

Gruppo BCC Iccrea cerca uno/una AML Control Specialist da inserire nell'Unità AML BCC Affiliate, nell'Area Chief AML Officer, per presidiare i controlli interni anti riciclaggio.

La posizione prevede attività di supporto al RAML nei controlli di secondo livello, analisi delle operazioni sospette, redazione di pareri non vincolanti sui rischi di riciclaggio e la predisposizione di reportistica interna.