AML Control Expert - Banking Compliance & Risk (Milano)

Gruppo BCC Iccrea

Lombardia

Vor Ort

EUR 50.000 - 75.000

Vollzeit

Vor 13 Tagen

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Benefits dieser Stelle

Welfare aziendale

Lavoro in modalità agile

Formazione professionale

Zusammenfassung

Gruppo BCC Iccrea cerca un AML Control Expert da inserire nell’Area Chief AML Officer, per presidiare i controlli interni e garantire l’adeguatezza delle procedure di controllo contro il riciclaggio presso le banche affiliate. La posizione richiede coordinamento di attività e attenzione alle normative AML.

La sede di lavoro è Milano. Offriamo contratto a tempo indeterminato, 37 ore settimanali, presenza del welfare aziendale e opportunità formative per lo sviluppo professionale.

Qualifikationen

Laurea o diploma in ambiti affini richiesto.
Buona conoscenza della normativa AML/CFT e DLgs 231/2007.

Aufgaben

Garantire attività previste dal contratto di esternalizzazione AML presso la Capogruppo, inclusa rendicontazione e monitoraggio.
Gestire rapporti con Vertice e Collegio Sindacale delle Banche Affiliate.
Coordinare rapporto con Autorità di Vigilanza su ispezioni e richieste.

Kenntnisse

Conoscenza AML/CFT

Controlli di secondo livello

KYC/SOS/SARA/OGG

Reporting agli Organi Aziendali

Audit e verifiche ispettive

Coordinamento stakeholder

KRI/Transaction Monitoring

Inglese (buono)

Ausbildung

Laurea in Economia Aziendale

Economia e Commercio

Finanza e Controllo

Giurisprudenza

Ingegneria Gestionale

Scienze Bancarie e Finanziarie

Scienze Politiche e Relazioni Internazionali

discipline affini

Tools

Sistemi di Transaction Monitoring

Strumenti di monitoraggio KRI

Jobbeschreibung