AML Control Specialist - Presidio territoriale Veneto

Gruppo BCC Iccrea; Veneto; On-site; EUR 35,000 - 45,000; Full time

Benefits offered by this job

Welfare aziendale

Modalità agile di lavoro

Formazione professionale

Job summary

Gruppo BCC Iccrea cerca uno/una AML Control Specialist da inserire nell'Unità AML BCC Affiliate, nell'Area Chief AML Officer, per presidiare i controlli interni anti riciclaggio.

La posizione prevede attività di supporto al RAML nei controlli di secondo livello, analisi delle operazioni sospette, redazione di pareri non vincolanti sui rischi di riciclaggio e la predisposizione di reportistica interna.

Qualifications

• Esperienza nei controlli di secondo livello.
• Conoscenza dei processi KYC, SOS, SARA/OGG e Archivio Standardizzato.
• Conoscenza del DLgs. 231/2007 e normativa AML/CFT.
• Conoscenza dei principali applicativi AML.
• Buona conoscenza del pacchetto Office e dell'inglese.

Responsibilities

• Affiancare RAML nelle attività della funzione, nei controlli di II livello.
• Collaborare nell’analisi di operazioni sospette.
• Predisporre pareri non vincolanti sui rischi di riciclaggio.
• Predisporre reportistica interna e contributi informativi.
• Supportare l’Alta Direzione nelle attività di assistenza.

Skills

Controlli di secondo livello

AML conoscenze

KYC SOS SARA/OGG

Office pack

Inglese buono

D.Lgs.231/2007

Education

Laurea Magistrale/Triennale in Economia Aziendale/Economia e Commercio/Finanza e Controllo/Giurisprudenza/Ing. Gestionale/Scienze Bancarie e Finanziarie/Scienze Politiche

Tools

Applicativi AML

Job description

Per BCC Banca Iccrea all’interno della U.O. AML BCC Affiliate – inserita nell’Area Chief AML Officer– cerchiamo una persona per ricoprire il ruolo di AML Control Specialist che contribuirà a garantire il presidio operativo del sistema di controlli interni finalizzati a gestire il rischio di riciclaggio presso le differenti articolazioni dell'Organizzazione, assicurando l'adeguatezza, la coerenza e l'uniformità delle procedure di controllo adottate.

Queste le principali attività:

• Affiancare la figura RAML nello svolgimento delle attività della Funzione, in particolare nei controlli di II livello;
• Collaborare con la figura RAML all’analisi e all’individuazione delle operazioni sospette;
• Contribuire alla predisposizione dei pareri non vincolanti volti a evidenziare i rischi di riciclaggio, sia nel processo di affidamento sia in quello di adeguata verifica della clientela;
• Partecipare alla redazione della reportistica interna di competenza della figura RAML;
• Concorrere alla definizione e alla predisposizione dei flussi informativi;
• Coadiuvare la figura RAML nelle attività di assistenza e consulenza all’Alta Direzione delle BCC del Territorio di competenza.

Requisiti richiesti per presentare la tua candidatura:

• Laurea Magistrale / Triennale in Economia Aziendale, Economia e Commercio, Finanza e Controllo, Giurisprudenza, Ingegneria Gestionale, Scienze Bancarie e Finanziarie, Scienze Politiche e Relazioni Internazionali;
• conoscenza del D.Lgs. 231/2007 e della normativa AML/CFT;
• esperienza nei controlli di secondo livello;
• conoscenza dei processi KYC, SOS, SARA/OGG e Archivio Standardizzato;
• conoscenza dei principali applicativi utilizzati, dai soggetti obbligati, in ambito AML;
• conoscenza del pacchetto Office;
• buona conoscenza della lingua inglese.

Sede di lavoro: Veneto

Cosa ti offriamo:

• Contratto: Tempo Indeterminato
• Orario di lavoro settimanale: 37 ore
• CCNL Credito Cooperativo integrato con elementi complementari stabiliti dagli accordi aziendali di secondo livello.
• RAL compresa tra 35.000 e 45.000 euro.
• Il Gruppo prevede una componente variabile della retribuzione come disciplinato dalle nostre Politiche di Remunerazione.
• Sistema di Welfare aziendale e possibilità di lavorare in modalità agile.
• Ampia offerta formativa a supporto dello sviluppo professionale per tutte le persone.

La ricerca rispetta il d.lgs. 198/2006 ed è aperta a candidature di qualsiasi orientamento o espressione di genere, orientamento sessuale, età, etnia e credo religioso. Il Gruppo BCC Iccrea riconosce che l'attenzione delle diversità, l’inclusione e la tutela dell’equilibrio fra vita privata e vita professionale siano principi fondamentali di creazione di valore per il Gruppo stesso.