AML Control Expert - Presidio Lombardia

Gruppo BCC Iccrea; Milano; On-site; EUR 50,000 - 75,000; Full time

Benefits offered by this job

Sistema di welfare aziendale

Lavoro in modalità agile

Job summary

Gruppo BCC Iccrea cerca un AML Control Expert per presidiare i controlli interni contro il riciclaggio presso le Banche Affiliate. Ruolo chiave per garantire adeguatezza, coerenza e uniformità delle procedure AML, in coordinamento con le strutture AML del Gruppo.

Il candidato ideale ha studi in discipline affini, esperienza nei controlli di secondo livello e una buona conoscenza dell'inglese. Sede Milano, contratto a tempo indeterminato, 37 ore settimanali, RAL 50.000–75.000 euro, lavoro in

Qualifications

• Laurea richiesta o equivalente; ottima conoscenza AML/CFT e DLgs. 231/2007.
• Esperienza nei controlli di secondo livello e auditing.
• Capacità di reporting a livelli dirigenziali e stakeholder distribuiti.

Responsibilities

• Supporto al presidio operativo dei controlli interni contro il riciclaggio.
• Gestione rapporti con vertici e Collegio Sindacale della Banca Affiliata.
• Coordinamento con AML BCC Affiliate e presidio perifrico nelle attività ispettive.
• Verifica alimentazione dati, adeguata verifica della clientela e segnalazioni.

Education

Laurea in Economia Aziendale

Economia e Commercio

Finanza e Controllo

Diritto

Ingegneria Gestionale

Scienze Bancarie e Finanziarie

Relazioni Internazionali

Tools

KRI monitoring

Transaction Monitoring

SOS

Audit & ispezioni

Job description

Per BCC Banca Iccrea, all’interno della U.O. AML BCC Affiliate, inserita nell’Area Chief AML Officer, cerchiamo una persona per ricoprire il ruolo di AML Control Expert, che contribuirà a garantire il presidio operativo del sistema di controlli interni finalizzati a gestire il rischio di riciclaggio presso le differenti articolazioni dell’Organizzazione, assicurando l’adeguatezza, la coerenza e l’uniformità delle procedure di controllo adottate.

Queste le principali attività:

• Garantire la realizzazione di tutte le attività previste dal contratto di esternalizzazione della Funzione Antiriciclaggio presso la Capogruppo (es. predisposizione dei piani annuali antiriciclaggio e rendicontazione delle attività, attività di monitoraggio e follow-up, trasmissione delle segnalazioni antiriciclaggio aggregate, comunicazioni oggettive e ulteriori comunicazioni tempo per tempo definite a livello normativo), con riferimento alla/e Banca/che Affiliata/e di competenza, della/e quale/i assume la responsabilità;
• Analizzare le violazioni dei Key Risk Indicator sulla base delle procedure standard di controllo definite;
• Gestire i rapporti con gli Organi di Vertice e il Collegio Sindacale della singola Banca Affiliata di competenza;
• Gestire, in coordinamento con la U.O. AML BCC Affiliate e la U.O. Presidio AML Periferico, i rapporti con le Autorità di Vigilanza con riferimento a ispezioni e richieste connesse alla singola Banca Affiliata di competenza;
• Eseguire i controlli di secondo livello in ambito antiriciclaggio per le Banche Affiliate di competenza, avvalendosi delle strutture operative di supporto collocate nella Banca Affiliata, sulla base del piano dei controlli e in linea con gli standard metodologici di Gruppo, definendo le opportune azioni di adeguamento in caso di criticità riscontrate e mettendo a disposizione della U.O. Presidio AML Periferico gli esiti delle attività svolte e la relativa documentazione a supporto;
• Condurre, in raccordo con il Delegato SOS, verifiche sulla funzionalità del processo di segnalazione di operazioni sospette e sulla congruità delle valutazioni effettuate dal primo livello sull’operatività della clientela, avvalendosi delle strutture operative di supporto collocate nella Banca Affiliata e supervisionando le attività da loro svolte;
• Verificare, con il supporto delle strutture operative collocate nella Banca Affiliata, la corretta alimentazione del sistema informativo per l’adempimento degli obblighi di adeguata verifica della clientela, conservazione dei dati e segnalazione delle operazioni sospette;
• Prestare consulenza e assistenza alle diverse strutture aziendali, agli organi interni e all’Alta Direzione della Banca Affiliata su specifiche richieste e iniziative interne in ambito AML;
• Informare tempestivamente gli organi aziendali e il CAMLO, per il tramite della U.O. AML BCC Affiliate, di violazioni o carenze rilevanti riscontrate nell’esercizio dei relativi compiti.

Requisiti richiesti per presentare la tua candidatura:

• Laurea in Economia Aziendale, Economia e Commercio, Finanza e Controllo, Giurisprudenza, Ingegneria Gestionale, Scienze Bancarie e Finanziarie, Scienze Politiche e Relazioni Internazionali o discipline affini;
• Approfondita conoscenza del D.Lgs. 231/2007 e della normativa AML/CFT;
• Esperienza nei controlli di secondo livello;
• Conoscenza dei processi KYC, SOS, SARA/OGG e Archivio Standardizzato;
• Capacità di predisporre reporting e relazioni agli Organi Aziendali;
• Esperienza nella gestione di audit e verifiche ispettive;
• Capacità di coordinamento funzionale e di gestione di stakeholder distribuiti sul territorio;
• Utilizzo di strumenti di monitoraggio basati su KRI e di sistemi di Transaction Monitoring;
• Buona capacità di gestione dello stress;
• Buona conoscenza della lingua inglese.

Sede di lavoro: Milano

• Contratto a tempo indeterminato;
• Orario di lavoro settimanale: 37 ore;
• CCNL Credito Cooperativo, integrato con elementi complementari stabiliti dagli accordi aziendali di secondo livello;
• RAL compresa tra 50.000 e 75.000 euro;
• Componente variabile della retribuzione, come disciplinato dalle Politiche di Remunerazione del Gruppo;
• Sistema di welfare aziendale e possibilità di lavorare in modalità agile;
• Ampia offerta formativa a supporto dello sviluppo professionale.

La ricerca rispetta il D.Lgs. 198/2006 ed è aperta a candidature di qualsiasi orientamento o espressione di genere, orientamento sessuale, età, etnia e credo religioso. Il Gruppo BCC Iccrea riconosce che l’attenzione alle diversità, l’inclusione e la tutela dell’equilibrio fra vita privata e vita professionale siano principi fondamentali di creazione di valore per il Gruppo stesso.