Specialista AML & Antifrode – Controlli 1° livello

Banca Patrimoni Sella & C.; Piemonte; On-site; EUR 32,000 - 38,000; Full time

Benefits offered by this job

Buono pasto

Fondo pensione

Assicurazioni sanitarie

Smart working

Premio di risultato

Welfare aziendale

Job summary

Banca Patrimoni Sella & C. cerca una risorsa per potenziare l’ufficio Supporto Operativo Antiriciclaggio, con sede a Torino. Il ruolo prevede controlli AML, analisi dei flussi e gestione degli alert, con attenzione a KYC/CDD e norme vigenti.

Si richiede laurea in economia e preferibile esperienza in ambito bancario. Offriamo contratto full time, attività in presenza e possibilità di smart working secondo policy aziendale.

Qualifications

• Laurea in economia o equivalente.
• Esperienza preferenziale in ruoli AML/controlli di primo livello nel settore bancario o finanziario.
• Elevata precisione ed attenzione alle scadenze e alle procedure.

Responsibilities

• Eseguire controlli di primo livello su transazioni e anagrafiche clienti per prevenzione AML e finanziamento al terrorismo.
• Monitorare flussi operativi, identificare pattern sospetti, anomalie o tentativi di frode.
• Gestire e analizzare gli alert dai sistemi di monitoraggio e procedere a escalation se necessario.
• Verificare la correttezza della documentazione KYC/CDD in onboarding e revisione periodica.

Skills

Precisione

Analisi

Problem solving

Riservatezza

Education

Laurea in economia

Tools

Excel

Job description

Banca Patrimoni Sella & C. cerca una risorsa per potenziare l’ufficio Supporto Operativo Antiriciclaggio, con sede a Torino. Il ruolo prevede controlli AML, analisi dei flussi e gestione degli alert, con attenzione a KYC/CDD e norme vigenti.

Si richiede laurea in economia e preferibile esperienza in ambito bancario. Offriamo contratto full time, attività in presenza e possibilità di smart working secondo policy aziendale.