AML Control Expert - Presidio Lombardia

Gruppo BCC Iccrea; Lombardia; Sur place; EUR 50 000 - 75 000; Plein temps

Avantages offerts par ce poste

Welfare aziendale

Lavoro in modalità agile

Formazione professionale

Résumé du poste

Gruppo BCC Iccrea cerca un AML Control Expert da inserire nell’Area Chief AML Officer, per presidiare i controlli interni e garantire l’adeguatezza delle procedure di controllo contro il riciclaggio presso le banche affiliate. La posizione richiede coordinamento di attività e attenzione alle normative AML.

La sede di lavoro è Milano. Offriamo contratto a tempo indeterminato, 37 ore settimanali, presenza del welfare aziendale e opportunità formative per lo sviluppo professionale.

Qualifications

• Laurea o diploma in ambiti affini richiesto.
• Buona conoscenza della normativa AML/CFT e DLgs 231/2007.

Responsabilités

• Garantire attività previste dal contratto di esternalizzazione AML presso la Capogruppo, inclusa rendicontazione e monitoraggio.
• Gestire rapporti con Vertice e Collegio Sindacale delle Banche Affiliate.
• Coordinare rapporto con Autorità di Vigilanza su ispezioni e richieste.

Connaissances

Conoscenza AML/CFT

Controlli di secondo livello

KYC/SOS/SARA/OGG

Reporting agli Organi Aziendali

Audit e verifiche ispettive

Coordinamento stakeholder

KRI/Transaction Monitoring

Inglese (buono)

Formation

Laurea in Economia Aziendale

Economia e Commercio

Finanza e Controllo

Giurisprudenza

Ingegneria Gestionale

Scienze Bancarie e Finanziarie

Scienze Politiche e Relazioni Internazionali

discipline affini

Outils

Sistemi di Transaction Monitoring

Strumenti di monitoraggio KRI

Description du poste

Per BCC Banca Iccrea, all’interno della U.O. AML BCC Affiliate, inserita nell’Area Chief AML Officer, cerchiamo una persona per ricoprire il ruolo di AML Control Expert, che contribuirà a garantire il presidio operativo del sistema di controlli interni finalizzati a gestire il rischio di riciclaggio presso le differenti articolazioni dell’Organizzazione, assicurando l’adeguatezza, la coerenza e l’uniformità delle procedure di controllo adottate.

Principali attività

• Garantire la realizzazione di tutte le attività previste dal contratto di esternalizzazione della Funzione Antiriciclaggio presso la Capogruppo (es. predisposizione dei piani annuali antiriciclaggio e rendicontazione delle attività, attività di monitoraggio e follow-up, trasmissione delle segnalazioni antiriciclaggio aggregate, comunicazioni oggettive e ulteriori comunicazioni tempo per tempo definite a livello normativo), con riferimento alla/e Banca/che Affiliata/e di competenza, della/e quale/i assume la responsabilità;
• Analizzare le violazioni dei Key Risk Indicator sulla base delle procedure standard di controllo definite;
• Gestire i rapporti con gli Organi di Vertice e il Collegio Sindacale della singola Banca Affiliata di competenza;
• Gestire, in coordinamento con la U.O. AML BCC Affiliate e la U.O. Presidio AML Periferico, i rapporti con le Autorità di Vigilanza con riferimento a ispezioni e richieste connesse alla singola Banca Affiliata di competenza;
• Eseguire i controlli di secondo livello in ambito antiriciclaggio per le Banche Affiliate di competenza, avvalendosi delle strutture operative di supporto collocate nella Banca Affiliata, sulla base del piano dei controlli e in linea con gli standard metodologici di Gruppo, definendo le opportune azioni di adeguamento in caso di criticità riscontrate e mettendo a disposizione della U.O. Presidio AML Periferico gli esiti delle attività svolte e la relativa documentazione a supporto;
• Condurre, in raccordo con il Delegato SOS, verifiche sulla funzionalità del processo di segnalazione di operazioni sospette e sulla congruità delle valutazioni effettuate dal primo livello sull’operatività della clientela, avvalendosi delle strutture operative di supporto collocate nella Banca Affiliata e supervisionando le attività da loro svolte;
• Verificare, con il supporto delle strutture operative collocate nella Banca Affiliata, la corretta alimentazione del sistema informativo per l’adempimento degli obblighi di adeguata verifica della clientela, conservazione dei dati e segnalazione delle operazioni sospette;
• Prestare consulenza e assistenza alle diverse strutture aziendali, agli organi interni e all’Alta Direzione della Banca Affiliata su specifiche richieste e iniziative interne in ambito AML;
• Informare tempestivamente gli organi aziendali e il CAMLO, per il tramite della U.O. AML BCC Affiliate, di violazioni o carenze rilevanti riscontrate nell’esercizio dei relativi compiti.

Requisiti

• Laurea in Economia Aziendale, Economia e Commercio, Finanza e Controllo, Giurisprudenza, Ingegneria Gestionale, Scienze Bancarie e Finanziarie, Scienze Politiche e Relazioni Internazionali o discipline affini;
• Approfondita conoscenza del D.Lgs. 231/2007 e della normativa AML/CFT;
• Esperienza nei controlli di secondo livello;
• Conoscenza dei processi KYC, SOS, SARA/OGG e Archivio Standardizzato;
• Capacità di predisporre reporting e relazioni agli Organi Aziendali;
• Esperienza nella gestione di audit e verifiche ispettive;
• Capacità di coordinamento funzionale e di gestione di stakeholder distribuiti sul territorio;
• Utilizzo di strumenti di monitoraggio basati su KRI e di sistemi di Transaction Monitoring;
• Buona capacità di gestione dello stress;
• Buona conoscenza della lingua inglese.

Sede di lavoro: Milano

Cosa ti offriamo

• Contratto a tempo indeterminato;
• Orario di lavoro settimanale: 37 ore;
• CCNL Credito Cooperativo, integrato con elementi complementari stabiliti dagli accordi aziendali di secondo livello;
• RAL compresa tra 50.000 e 75.000 euro;
• Componente variabile della retribuzione, come disciplinato dalle Politiche di Remunerazione del Gruppo;
• Sistema di welfare aziendale e possibilità di lavorare in modalità agile;
• Ampia offerta formativa a supporto dello sviluppo professionale.

La ricerca rispetta il D.Lgs. 198/2006 ed è aperta a candidature di qualsiasi orientamento o espressione di genere, orientamento sessuale, età, etnia e credo religioso. Il Gruppo BCC Iccrea riconosce che l’attenzione alle diversità, l’inclusione e la tutela dell’equilibrio fra vita privata e vita professionale siano principi fondamentali di creazione di valore per il Gruppo stesso.