AML Control Expert: Strategic Compliance Lead

Gruppo BCC Iccrea; Milano; On-site; EUR 50,000 - 75,000; Full time

Benefits offered by this job

Sistema di welfare aziendale

Lavoro in modalità agile

Job summary

Gruppo BCC Iccrea cerca un AML Control Expert per presidiare i controlli interni contro il riciclaggio presso le Banche Affiliate. Ruolo chiave per garantire adeguatezza, coerenza e uniformità delle procedure AML, in coordinamento con le strutture AML del Gruppo.

Il candidato ideale ha studi in discipline affini, esperienza nei controlli di secondo livello e una buona conoscenza dell'inglese. Sede Milano, contratto a tempo indeterminato, 37 ore settimanali, RAL 50.000–75.000 euro, lavoro in

Qualifications

• Laurea richiesta o equivalente; ottima conoscenza AML/CFT e DLgs. 231/2007.
• Esperienza nei controlli di secondo livello e auditing.
• Capacità di reporting a livelli dirigenziali e stakeholder distribuiti.

Responsibilities

• Supporto al presidio operativo dei controlli interni contro il riciclaggio.
• Gestione rapporti con vertici e Collegio Sindacale della Banca Affiliata.
• Coordinamento con AML BCC Affiliate e presidio perifrico nelle attività ispettive.
• Verifica alimentazione dati, adeguata verifica della clientela e segnalazioni.

Education

Laurea in Economia Aziendale

Economia e Commercio

Finanza e Controllo

Diritto

Ingegneria Gestionale

Scienze Bancarie e Finanziarie

Relazioni Internazionali

Tools

KRI monitoring

Transaction Monitoring

SOS

Audit & ispezioni

Job description

Gruppo BCC Iccrea cerca un AML Control Expert per presidiare i controlli interni contro il riciclaggio presso le Banche Affiliate. Ruolo chiave per garantire adeguatezza, coerenza e uniformità delle procedure AML, in coordinamento con le strutture AML del Gruppo.

Il candidato ideale ha studi in discipline affini, esperienza nei controlli di secondo livello e una buona conoscenza dell'inglese. Sede Milano, contratto a tempo indeterminato, 37 ore settimanali, RAL 50.000–75.000 euro, lavoro in