Senior AML/CFT Specialist — Hybrid Work & Impact

Banca Ifis S.p.a.; Milano; Hybrid; EUR 50,000 - 70,000; Full time

Benefits offered by this job

Polizza sanitaria

Vita e infortuni

Contribuzione Previdenza Complementare

Mutui agevolazioni

Ticket Restaurant

Notebook aziendale

Smartphone aziendale

Job summary

Banca Ifis SpA ricerca una figura con consolidata esperienza in AML/CFT da inserire all'interno della Funzione AML, capace di coniugare solide competenze normative con una forte capacità di analisi operativa e interlocuzione con il business.

Principali responsabilità: controlli AML/CFT di secondo livello, analisi di posizioni ad elevato rischio, supporto a nuove normative e remediation, gestione delle ispezioni e reporting al management.

Qualifications

• Esperienza di almeno 5 anni in AML/CFT maturata in banche o intermediari.
• Conoscenza approfondita della normativa AML/CFT UE e italiana.
• Familiarità con database informativi AML come World-Check, Dow Jones, LexisNexis.

Responsibilities

• Controlli AML/CFT di secondo livello sui processi e presidi aziendali.
• Analisi e approfondimenti su posizioni ad elevato rischio AML (PEP, Paesi, strutture complesse).
• Valutazione di operazioni sospette e predisposizione di analisi istruttorie.
• Gestione di casi con rilevanza sanzionatoria e supporto al risk framework.
• Monitoraggio normativo AML e aggiornamento documentazione interna.
• Coordinamento di remediation e reporting direzionale al management.

Skills

AML/CFT esperienza

Analisi normativa

Interfaccia con business

Gestione audit

Conoscenza strumenti AML

Education

Laurea magistrale in Economia, Giurisprudenza o discipline affini

Tools

World-Check

Dow Jones

LexisNexis

Job description

Banca Ifis SpA ricerca una figura con consolidata esperienza in AML/CFT da inserire all'interno della Funzione AML, capace di coniugare solide competenze normative con una forte capacità di analisi operativa e interlocuzione con il business.

Principali responsabilità: controlli AML/CFT di secondo livello, analisi di posizioni ad elevato rischio, supporto a nuove normative e remediation, gestione delle ispezioni e reporting al management.