Senior AML/CFT Specialist

Banca Ifis S.p.a.; Milano; Hybrid; EUR 50,000 - 70,000; Full time

Benefits offered by this job

Polizza sanitaria

Vita e infortuni

Contribuzione Previdenza Complementare

Mutui agevolazioni

Ticket Restaurant

Notebook aziendale

Smartphone aziendale

Job summary

Banca Ifis SpA ricerca una figura con consolidata esperienza in AML/CFT da inserire all'interno della Funzione AML, capace di coniugare solide competenze normative con una forte capacità di analisi operativa e interlocuzione con il business.

Principali responsabilità: controlli AML/CFT di secondo livello, analisi di posizioni ad elevato rischio, supporto a nuove normative e remediation, gestione delle ispezioni e reporting al management.

Qualifications

• Esperienza di almeno 5 anni in AML/CFT maturata in banche o intermediari.
• Conoscenza approfondita della normativa AML/CFT UE e italiana.
• Familiarità con database informativi AML come World-Check, Dow Jones, LexisNexis.

Responsibilities

• Controlli AML/CFT di secondo livello sui processi e presidi aziendali.
• Analisi e approfondimenti su posizioni ad elevato rischio AML (PEP, Paesi, strutture complesse).
• Valutazione di operazioni sospette e predisposizione di analisi istruttorie.
• Gestione di casi con rilevanza sanzionatoria e supporto al risk framework.
• Monitoraggio normativo AML e aggiornamento documentazione interna.
• Coordinamento di remediation e reporting direzionale al management.

Skills

AML/CFT esperienza

Analisi normativa

Interfaccia con business

Gestione audit

Conoscenza strumenti AML

Education

Laurea magistrale in Economia, Giurisprudenza o discipline affini

Tools

World-Check

Dow Jones

LexisNexis

Job description

Banca Ifis SpA non è una banca tradizionale, è la banca che ispira chi ha voglia di creare, competere, crescere e che occupa una posizione unica nel panorama bancario italiano. Siamo smart, flessibili ed efficaci e crediamo nella continua innovazione. La nostra strategia di crescita è basata su competenze di alto livello ed elevate capacità di visione. È la nostra squadra a fare la differenza e a creare valore.Siamo alla ricerca di una figura con consolidata esperienza in materia di Antiriciclaggio e Contrasto al Finanziamento del Terrorismo (AML/CFT) da inserire all'interno della Funzione AML capace di coniugare solide competenze normative con una forte capacità di analisi operativa e di interlocuzione con il business e in grado di presidiare l'evoluzione del framework normativo e metodologico aziendale.Principali responsabilità:Controlli AML/CFT di secondo livello sui processi e sui presidi aziendali;Analisi e approfondimenti su posizioni ad elevato rischio AML, inclusi clienti PEP, Paesi ad alto rischio, Strutture societarie complesse e titolarità effettive articolate;Valutazione delle operazioni sospette e predisposizione delle relative analisi istruttorie;Gestione degli approfondimenti relativi a potenziali casi di rilevanza sanzionatoria e presidio del framework di Sanctions Compliance;Monitoraggio dell'evoluzione della normativa AML/CFT e aggiornamento della documentazione interna (policy, regolamenti, manuali operativi e metodologie di controllo);Partecipazione alla definizione e all'aggiornamento del Risk Assessment AML aziendale;Supporto all'implementazione e monitoraggio delle misure di Adeguata Verifica della Clientela (CDD, EDD e ongoing monitoring);Collaborazione alla gestione di ispezioni e richieste provenienti da Autorità di Vigilanza, Internal Audit e altre funzioni di controllo;Predispozione di reporting direzionale e monitoraggi periodici destinati agli Organi Aziendali e al management;Coordinamento di programmi di remediation derivanti da verifiche ispettive e assessment interni.Requisiti richiesti:Esperienza di almeno 5 anni in ambito AML/CFT maturata presso banche, intermediari finanziari, società di consulenza specializzate in Financial Crime;Approfondita conoscenza della normativa AML/CFT europea, italiana nonché delle disposizioni della Banca d'Italia in materia di antiriciclaggio;Familiarità con i principali database informativi e strumenti AML (World-Check, Dow Jones, LexisNexis, Gianos o equivalenti);Ottima capacità di analisi documentale e societaria;Laurea magistrale in Economia, Giurisprudenza, o discipline affini.Costituiranno titolo preferenziale eventuali certificazioni specialistiche quali CAMS (Certified Anti-Money Laundering Specialist), ICA International Diploma in Anti Money Laundering.Cosa offriamo:Contratto a tempo indeterminato (CCNL Credito);RAL a partire da € 50.000, commisurata al percorso professionale, alle competenze e definita secondo criteri di equità di genere;Premio Variabile di Risultato annuale;Pacchetto assicurativo completo comprensivo di polizza sanitaria, vita e infortuni;Contribuzione aziendale alla Previdenza Complementare;Agevolazioni su mutui e prodotti bancari;Modalità di lavoro ibrida;Ticket Restaurant;Dotazione notebook e smartphone aziendale.Manager: Giovanna Bazzaro.Sede di lavoro: Milano (MI) o Venezia (VE).