Specialista Controlli AML & Antifrode – 1° livello

Sella Investment Banking; Piemonte; On-site; EUR 32,000 - 38,000; Full time

Benefits offered by this job

Buono pasto

Fondo pensione

Assicurazioni sanitarie

Smart working

Premio di risultato

Job summary

Banca Patrimoni Sella & C. cerca una figura AML per rafforzare l’ufficio Supporto Operativo Antiriciclaggio, in Torino. Ruolo a tempo pieno, CCNL Credito, contratto indeterminato.

La risorsa controllerà transazioni, verificherà documenti KYC/CDD e gestirà alert di frode, collaborando con la Direzione Commerciale per mantenere elevati standard di conformità. Si richiede laurea in economia ed esperienza affermata in ruoli AML.

Qualifications

• Laurea in economia o equivalenti.
• Esperienza in ruoli analoghi presso istituti bancari o finanziari, con focus su AML operativo e presidio delle frodi.
• Ottima conoscenza del Pacchetto Office, in particolare Excel; problem solving e riservatezza.

Responsibilities

• Eseguire controlli di primo livello su transazioni e anagrafiche clienti per prevenzione AML/Terrorismo Financing.
• Monitorare e analizzare flussi operativi per individuare pattern sospetti o anomalie.
• Gestire e analizzare gli alert dai sistemi di monitoraggio, fornendo escalation al secondo livello AML.
• Verificare la correttezza della documentazione KYC/CDD in onboarding e nelle revisioni periodiche.

Skills

AML operativo

Controllo transazioni

Analisi dati

KYC/CDD

Prevenzione frodi

Excel

Education

Laurea in economia

Tools

Pacchetto Office

Job description

Banca Patrimoni Sella & C. cerca una figura AML per rafforzare l’ufficio Supporto Operativo Antiriciclaggio, in Torino. Ruolo a tempo pieno, CCNL Credito, contratto indeterminato.

La risorsa controllerà transazioni, verificherà documenti KYC/CDD e gestirà alert di frode, collaborando con la Direzione Commerciale per mantenere elevati standard di conformità. Si richiede laurea in economia ed esperienza affermata in ruoli AML.