Senior AML/CFT Specialist

Banca Ifis Group; Lombardia; Hybrid; EUR 45,000 - 55,000; Full time

Benefits offered by this job

Assicurazione sanitaria

Vita e infortuni

Previdenza Complementare

Mutui agevolati

Ticket Restaurant

Notebook e smartphone aziendale

Job summary

Banca Ifis SpA cerca un professionista AML/CFT con almeno 5 anni di esperienza per guidare controlli di secondo livello, analizzare posizioni ad alto rischio e supportare la gestione Compliance. La risorsa monitorerà l’evoluzione normativa, definirà policy interne e riferirà ai vertici.

È previsto un incarico a tempo indeterminato con modalità di lavoro ibrida, sede Milano o Venezia, pacchetto di benefici, e retribuzione competitiva a partire da €50.000 annui lordi.

Qualifications

• Esperienza di almeno 5 anni in ambito AML/CFT maturata presso banche, intermediari o consulenza.
• Conoscenza approfondita della normativa AML/CFT UE/Italia e delle disposizioni italiane.
• Familiarità con database informativi AML (World-Check, Dow Jones, LexisNexis, Gianos).
• Laurea magistrale e certificazioni CAMS/ICA, ottime capacità analitiche.

Responsibilities

• Controlli AML/CFT di secondo livello sui processi e sui presidi aziendali.
• Analisi di posizioni ad elevato rischio AML, inclusi PEP e Paesi ad alto rischio.
• Valutazione delle operazioni sospette e predisposizione delle analisi istruttorie.
• Monitoraggio normativo AML/CFT e aggiornamento della documentazione interna.
• Coordinamento di remediation e supporto a ispezioni dalle Autorità di Vigilanza.

Skills

AML/CFT knowledge

Analytical skills

Regulatory knowledge EU/ITA

CAMS certification

ICA Diploma

Education

Master's degree in Economics/Law

Tools

World-Check

Dow Jones

LexisNexis

Gianos

Job description

Banca Ifis SpA non è una banca tradizionale, è la banca che ispira chi ha voglia di creare, competere, crescere e che occupa una posizione unica nel panorama bancario italiano. Siamo smart, flessibili ed efficaci e crediamo nella continua innovazione. La nostra strategia di crescita è basata su competenze di alto livello ed elevate capacità di visione. È la nostra squadra a fare la differenza e a creare valore.

Principali responsabilità:

• Controlli AML/CFT di secondo livello sui processi e sui presidi aziendali
• Analisi e approfondimenti su posizioni ad elevato rischio AML, inclusi clienti PEP, Paesi ad alto rischio, Strutture societarie complesse e titolarità effettive articolate
• Valutazione delle operazioni sospette e predisposizione delle relative analisi istruttorie
• Gestione degli approfondimenti relativi a potenziali casi di rilevanza sanzionatoria e presidio del framework di Sanctions Compliance
• Monitoraggio dell'evoluzione della normativa AML/CFT e aggiornamento della documentazione interna (policy, regolamenti, manuali operativi e metodologie di controllo)
• Partecipazione alla definizione e all'aggiornamento del Risk Assessment AML aziendale
• Supporto all'implementazione e monitoraggio delle misure di Adeguata Verifica della Clientela (CDD, EDD e ongoing monitoring)
• Collaborazione alla gestione di ispezioni e richieste provenienti da Autorità di Vigilanza, Internal Audit e altre funzioni di controllo
• Predispozione di reporting direzionale e monitoraggi periodici destinati agli Organi Aziendali e al management
• Coordinamento di programmi di remediation derivanti da verifiche ispettive e assessment interni

Requisiti richiesti:

• Esperienza di almeno 5 anni in ambito AML/CFT maturata presso banche, intermediari finanziari, società di consulenza specializzate in Financial Crime
• Approfondita conoscenza della normativa AML/CFT europea, italiana nonché delle disposizioni della Banca d'Italia in materia di antiriciclaggio
• Familiarità con i principali database informativi e strumenti AML (World-Check, Dow Jones, LexisNexis, Gianos o equivalenti)
• Ottima capacità di analisi documentale e societaria
• Laurea magistrale in Economia, Giurisprudenza, o discipline affini
• Certificazioni specialistiche quali CAMS (Certified Anti-Money Laundering Specialist), ICA International Diploma in Anti Money Laundering

Cosa offriamo:

• Contratto a tempo indeterminato (CCNL Credito)
• RAL a partire da € 50.000, commisurata al percorso professionale, alle competenze e definita secondo criteri di equità di genere
• Premio Variabile di Risultato annuale
• Pacchetto assicurativo completo comprensivo di polizza sanitaria, vita e infortuni
• Contribuzione aziendale alla Previdenza Complementare
• Agevolazioni su mutui e prodotti bancari
• Modalità di lavoro ibrida
• Ticket Restaurant
• Dotazione notebook e smartphone aziendale

Manager: Giovanna Bazzaro.

Sede di lavoro: Milano (MI) o Venezia (VE).