Specialista Controlli AML & Frodi - Primo Livello

Sella Investment Banking; Italia; Remote; EUR 32,000 - 38,000; Full time

Benefits offered by this job

Smart working

Buono pasto

Fondo pensione

Coperture assicurative

Assistenza sanitaria

Sconti e convenzioni

Orario flessibile

Job summary

Banca Patrimoni Sella & C. cerca una risorsa AML per potenziare l’ufficio Supporto Operativo Antiriciclaggio. La figura si occuperà di controlli su transazioni e dati clienti, monitoraggio dei flussi e gestione degli alert, con particolare attenzione a KYC/CDD in onboarding e revisioni periodiche.

L’offerta prevede contratto full time, sede a Torino, con smart working secondo le modalità aziendali. Richiesta laurea in economia e preferibile esperienza AML.

Qualifications

• Laurea in economia o equivalente richiesta.
• Preferibile esperienza in ruoli AML/antirischiardo o controlli di primo livello in ambito bancario.

Responsibilities

• Eseguire i controlli di primo livello su transazioni e anagrafiche per prevenzione AML e finanziamento al terrorismo.
• Monitorare flussi operativi per identificare pattern sospetti, anomalie o frodi.
• Gestire e analizzare gli alert dai sistemi di monitoraggio, con escalation se necessario.
• Verificare la correttezza della documentazione KYC/CDD in onboarding e revisione periodica.

Skills

Precisione

Analisi dati

Problem solving

Riservatezza

Education

Laurea in economia o equivalente

Tools

Excel

Pacchetto Office

Job description

Banca Patrimoni Sella & C. cerca una risorsa AML per potenziare l’ufficio Supporto Operativo Antiriciclaggio. La figura si occuperà di controlli su transazioni e dati clienti, monitoraggio dei flussi e gestione degli alert, con particolare attenzione a KYC/CDD in onboarding e revisioni periodiche.

L’offerta prevede contratto full time, sede a Torino, con smart working secondo le modalità aziendali. Richiesta laurea in economia e preferibile esperienza AML.