Senior AML & Compliance Specialist – Hybrid (KYC & Risk)

Cofidis Italia; Lombardia; Hybrid; EUR 45,000 - 55,000; Full time

Benefits offered by this job

Premio di Risultato

Ticket Restaurant

Welfare aziendale

Assicurazione Sanitaria Integrativa

Smart-working

Job summary

Cofidis Italia cerca una figura Senior AML & Compliance da inserire nel Servizio Compliance & Risk Management, con sede a Milano. La risorsa opererà nell’area Antiriciclaggio fornendo supporto alle attività di compliance e contribuendo al rafforzamento dei presidi di conformità e controllo.

La candidatura ideale possiede una laurea in discipline giuridiche/economiche/finanziarie, almeno 5 anni di esperienza in AML/compliance e buona conoscenza della normativa.

Qualifications

• Laurea in discipline giuridiche, economiche, finanziarie o equivalenti.
• Esperienza min. 5 anni in ambito Antiriciclaggio e Compliance presso banche o intermediari finanziari.
• Conoscenza della normativa antiriciclaggio e degli obblighi di adeguata verifica, monitoraggio e segnalazioni.

Responsibilities

• Gestire e supportare attività di adeguata verifica della clientela (KYC) e verifiche rafforzate.
• Approfondire alert e indicatori di rischio per valutazioni connesse.
• Supportare controlli su PEP, sanzioni e misure restrittive e gestione degli esiti/escale.

Skills

Analisi AML

Autonomia

Lavoro di squadra

Capacità relazionali

Conoscenza normativa AML

Education

Laurea in discipline giuridiche, economiche, finanziarie o equivalenti

Job description

Cofidis Italia cerca una figura Senior AML & Compliance da inserire nel Servizio Compliance & Risk Management, con sede a Milano. La risorsa opererà nell’area Antiriciclaggio fornendo supporto alle attività di compliance e contribuendo al rafforzamento dei presidi di conformità e controllo.

La candidatura ideale possiede una laurea in discipline giuridiche/economiche/finanziarie, almeno 5 anni di esperienza in AML/compliance e buona conoscenza della normativa.