Senior AML/CFT & Sanctions Lead - Hybrid

Banca Ifis Group; Lombardia; Hybrid; EUR 45,000 - 55,000; Full time

Benefits offered by this job

Assicurazione sanitaria

Vita e infortuni

Previdenza Complementare

Mutui agevolati

Ticket Restaurant

Notebook e smartphone aziendale

Job summary

Banca Ifis SpA cerca un professionista AML/CFT con almeno 5 anni di esperienza per guidare controlli di secondo livello, analizzare posizioni ad alto rischio e supportare la gestione Compliance. La risorsa monitorerà l’evoluzione normativa, definirà policy interne e riferirà ai vertici.

È previsto un incarico a tempo indeterminato con modalità di lavoro ibrida, sede Milano o Venezia, pacchetto di benefici, e retribuzione competitiva a partire da €50.000 annui lordi.

Qualifications

• Esperienza di almeno 5 anni in ambito AML/CFT maturata presso banche, intermediari o consulenza.
• Conoscenza approfondita della normativa AML/CFT UE/Italia e delle disposizioni italiane.
• Familiarità con database informativi AML (World-Check, Dow Jones, LexisNexis, Gianos).
• Laurea magistrale e certificazioni CAMS/ICA, ottime capacità analitiche.

Responsibilities

• Controlli AML/CFT di secondo livello sui processi e sui presidi aziendali.
• Analisi di posizioni ad elevato rischio AML, inclusi PEP e Paesi ad alto rischio.
• Valutazione delle operazioni sospette e predisposizione delle analisi istruttorie.
• Monitoraggio normativo AML/CFT e aggiornamento della documentazione interna.
• Coordinamento di remediation e supporto a ispezioni dalle Autorità di Vigilanza.

Skills

AML/CFT knowledge

Analytical skills

Regulatory knowledge EU/ITA

CAMS certification

ICA Diploma

Education

Master's degree in Economics/Law

Tools

World-Check

Dow Jones

LexisNexis

Gianos

Job description

Banca Ifis SpA cerca un professionista AML/CFT con almeno 5 anni di esperienza per guidare controlli di secondo livello, analizzare posizioni ad alto rischio e supportare la gestione Compliance. La risorsa monitorerà l’evoluzione normativa, definirà policy interne e riferirà ai vertici.

È previsto un incarico a tempo indeterminato con modalità di lavoro ibrida, sede Milano o Venezia, pacchetto di benefici, e retribuzione competitiva a partire da €50.000 annui lordi.