Senior Compliance & AML Lead - Risk & Controls

Crédit Agricole Factoring Italia; Lombardia; On-site; EUR 41,000 - 50,000; Full time

Job summary

Crédit Agricole Factoring Italia cerca una figura di Senior Compliance & AML Officer per Milano. Il ruolo garantisce il presidio dei rischi di non conformità e riciclaggio/finanziamento del terrorismo, con gestione del framework di secondo livello e supporto alle strutture aziendali.

Si richiede Laurea e almeno 5 anni in Compliance/AML, conoscenza avanzata della normativa bancaria e inglese fluente. Contratto a tempo indeterminato, RAL a partire da 45.000€.

Qualifications

• Laurea in Economia, Giurisprudenza o discipline affini e almeno 5 anni in ruoli Compliance/AML.
• Conoscenza approfondita di normativa bancaria e antiriciclaggio.
• Esperienza nei controlli di secondo livello e risk assessment.
• Ottime capacità analitiche e relazionali; inglese fluente.

Responsibilities

• Monitorare evoluzioni normative in ambito Compliance e AML e valutarne l'impatto.
• Supportare funzioni di business e controllo.
• Gestire Adeguata Verifica della Clientela e PRESIDIO Sanzioni.
• Gestire AUS e S.A.R.A.
• Esecuzione e aggiornamento dell'AML Risk Assessment.
• Pianificare, eseguire e monitorare controlli di secondo livello in ambito Compliance e AML.
• Monitorare gli esiti dei controlli e follow-up delle azioni correttive.
• Garantire la coerenza del sistema di controlli con Gruppo e Autorità di Vigilanza.

Skills

Esperienza Compliance

AML / Financial Crime

Conoscenza normative bancaria

Inglese fluente

Analisi e gestione rischio

Education

Laurea in Economia, Giurisprudenza o discipline affini

Job description

Crédit Agricole Factoring Italia cerca una figura di Senior Compliance & AML Officer per Milano. Il ruolo garantisce il presidio dei rischi di non conformità e riciclaggio/finanziamento del terrorismo, con gestione del framework di secondo livello e supporto alle strutture aziendali.

Si richiede Laurea e almeno 5 anni in Compliance/AML, conoscenza avanzata della normativa bancaria e inglese fluente. Contratto a tempo indeterminato, RAL a partire da 45.000€.